ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мариэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
http://www.marienergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания акционеров:
по вопросам 1-5 повестки дня: 85.7219%;
по вопросу 6 повестки дня: 50.3125%;
по вопросам 7,8 повестки дня: 84.0117%.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 43 965 347 99.9888
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 4 914 0.0112
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 43 970 261 100.0000
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 финансовый год.
ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 43 965 347 99.9888
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 4 914 0.0112
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 43 970 261 100.0000
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года 20 166
Распределить на дивиденды 20 166
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
ВОПРОС № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Вахитова Екатерина Динаровна 42 145 710 13.6929
2 Аржанов Дмитрий Александрович 42 130 464 13.6880
3 Ефимова Елена Николаевна 42 110 584 13.6815
4 Авилова Светлана Михайловна 42 084 544 13.6731
5 Афанасьева София Анатольевна 42 075 864 13.6702
6 Ситдиков Василий Хусяинович 42 075 864 13.6702
7 Щуров Борис Владимирович 42 075 864 13.6702
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 13 082 461 4.2504
"Недействительные" по всем кандидатам 10 472 0.0034
ИТОГО: 307 791 827 100.0000
По вопросу 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Аржанов Дмитрий Александрович
2 Авилова Светлана Михайловна
3 Афанасьева София Анатольевна
4 Ефимова Елена Николаевна
5 Вахитова Екатерина Динаровна
6 Ситдиков Василий Хусяинович
7 Щуров Борис Владимирович
ВОПРОС № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖ
АЛСЯ" "Недействитель
ные" "Не голосовали"
1 Шишкин Андрей Иванович 42 110 770 95.77 0 0 0 1 859 491
2 Бураченко Андрей Артурович 42 110 770 95.77 0 0 0 1 859 491
3 Рычкова Ольга Владимировна 42 110 770 95.77 0 0 0 1 859 491
4 Соколова Анна Сергеевна 42 107 942 95.76 2 828 0 0 1 859 491
5 Денисова Галина Иосифовна 42 107 942 95.76 2 828 0 0 1 859 491
* - процент от принявших участие в собрании.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Бураченко Андрей Артурович
2 Рычкова Ольга Владимировна
3 Соколова Анна Сергеевна
4 Шишкин Андрей Иванович
5 Денисова Галина Иосифовна
ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 43 970 261 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 43 970 261 100.0000
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия № Е 009621 от 30.03.2009 г.).
ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 7 412 759 50.2911
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 168 0.0215
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 7 415 927 50.3125
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 01.08.2012 г., дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.08.2012 г., дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 18.12.2012 г. и дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.01.2013 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1.
ВОПРОС № 7 повестки дня: «Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 38 481 725 84.0082
"ПРОТИВ" 1 240 0.0027
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 340 0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 38 483 305 84.0117
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение договора уступки права требования (цессии) к ООО ГК «ТНС энерго» («Должник»), между ОАО «Мариэнергосбыт» («Новый кредитор») и ООО «Символ Транс» («Первоначальный кредитор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №2.
ВОПРОС № 8 повестки дня: «Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 38 482 965 84.0109
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 340 0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 38 483 305 84.0117
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение соглашения о прекращении встречных требований зачетом (между ОАО «Мариэнергосбыт» («Сторона-1») и ООО «Символ Транс» («Сторона-2»), по которому денежное требование Стороны-1 к Стороне-2 по договору займа № 3-3-07 от 14.12.2007 г. и договору займа от 20.06.2011г. прекращается зачетом встречных однородных требований Стороны-2 к Стороне-1 по договору № 1-УП/13 от 29.03.2013 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 16 от 03 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ОАО "Мариэнергосбыт"
Е.Д. Вахитова
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «03» июня 2013 г.
Русский (РФ) 