ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мариэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
http://www.marienergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20» мая 2015 года, 11 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93.6507%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 114 103 444 (Сто четырнадцать миллионов сто три тысячи четыреста сорок четыре) 99.9932
ПРОТИВ: 2 980 (Две тысячи девятьсот восемьдесят) 0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 574 (Три тысячи пятьсот семьдесят четыре) 0.0031
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года.
2. Чистую прибыль Общества по итогам 2014 финансового года не распределять.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 798 602 392 (Семьсот девяносто восемь миллионов шестьсот две тысячи триста девяносто две) 99.9779
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 26 236 (Двадцать шесть тысяч двести тридцать шесть) 0.0033
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 141 358 (Сто сорок одна тысяча триста пятьдесят восемь)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Авилова Светлана Михайловна 114 081 636 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) 5
2 Аржанов Дмитрий Александрович 114 083 736 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят три тысячи семьсот тридцать шесть) 3
3 Афанасьева София Анатольевна 114 081 636 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) 6
4 Вахитова Екатерина Динаровна 114 103 686 (Сто четырнадцать миллионов сто три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) 1
5 Ефимова Елена Николаевна 114 081 636 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) 7
6 Ситдиков Василий Хусяинович 114 086 326 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч триста двадцать шесть) 2
7 Щуров Борис Владимирович 114 083 736 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят три тысячи семьсот тридцать шесть) 4
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ Ф.И.О. кандидата
1 Аржанов Дмитрий Александрович
2 Авилова Светлана Михайловна
3 Афанасьева София Анатольевна
4 Вахитова Екатерина Динаровна
5 Ефимова Елена Николаевна
6 Ситдиков Василий Хусяинович
7 Щуров Борис Владимирович

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1. Бураченко Андрей Артурович ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 % 1
2. Денисова Галина Иосифовна ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 % 2
3. Соколова Анна Сергеевна ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 % 3
4. Чернышева Вероника Анатольевна ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 % 4
5. Шишкин Андрей Иванович ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 % 5
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ Ф.И.О. кандидата
1 Бураченко Андрей Артурович
2 Денисова Галина Иосифовна
3 Соколова Анна Сергеевна
4 Чернышева Вероника Анатольевна
5 Шишкин Андрей Иванович

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 4.1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 114 102 176 (Сто четырнадцать миллионов сто две тысячи сто семьдесят шесть) 99.9921
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь) 0.0033
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 074 (Четыре тысячи семьдесят четыре) 0.0036
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов по вопросу № 4.2. голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1. ООО «Центральный Аудиторский Дом» ЗА: 25 848 (Двадцать пять тысяч восемьсот сорок восемь), что составляет 0.0227 %
ПРОТИВ: 114 050 967 (Сто четырнадцать миллионов пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь), что составляет 99.9472 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь), что составляет 0.0033 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 29 435 (Двадцать девять тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 0.0258 %
2. ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ПРОТИВ: 114 054 047 (Сто четырнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи сорок семь), что составляет 99.9499 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь), что составляет 0.0033 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 52 203 (Пятьдесят две тысячи двести три), что составляет 0.0457 %
3. ЗАО «КПМГ» ЗА: 114 050 967 (Сто четырнадцать миллионов пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь), что составляет 99.9472 %
ПРОТИВ: 3 080 (Три тысячи восемьдесят), что составляет 0.0027 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь), что составляет 0.0033 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 52 203 (Пятьдесят две тысячи двести три), что составляет 0.0457 % 1
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Мариэнергосбыт», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности
ОАО «Мариэнергосбыт», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год, ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 114 102 676 (Сто четырнадцать миллионов сто две тысячи шестьсот семьдесят шесть) 99.9925
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь) 0.0033
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 574 (Три тысячи пятьсот семьдесят четыре) 0.0031
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 10 158 620 (Десять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) 56.7313
ПРОТИВ: 4 088 (Четыре тысячи восемьдесят восемь) 0.0228
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 574 (Три тысячи пятьсот семьдесят четыре) 0.0200
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей ("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:
- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:
(a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
(b) 11,7% годовых.
В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.
Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.
Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены общим собранием акционеров от 29.04.2014 г. (Протокол № 17 от 30.04.2014 г.).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 19 годового Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» от 22 мая 2015 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Мариэнергосбыт»

(подпись) Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 22 » мая 2015 г. М. П.