ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июля 2023 года;
- место и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением повторного годового Общего собрания в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 76,53% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год:
«ЗА» - 104 089 412 «ПРОТИВ» - 9 395 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 461
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год:
«ЗА» - 103 927 961 «ПРОТИВ» - 169 412 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 234
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет.
2. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
«ЗА»
ФИО кандидата 104 047 506
ФИО кандидата 104 017 825
ФИО кандидата 103 994 229
ФИО кандидата 103 980 476
ФИО кандидата 103 976 994
ФИО кандидата 103 973 207
ФИО кандидата 103 972 477
ФИО кандидата 103 972 298
ФИО кандидата 103 958 211
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 439 524
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 740 106
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1) ФИО
2) ФИО
3) ФИО
4) ФИО
5) ФИО
6) ФИО
7) ФИО
8) ФИО
9) ФИО
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции:
«ЗА» - 103 976 480 «ПРОТИВ» - 71 976 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 953
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс»:
«ЗА» - 104 055 083 «ПРОТИВ» - 13 770 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 642
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» Акционерное общество «Деловые решения и технологии».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июля 2023 года, № 02-23/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.)
А.Л. Опенкина
3.2. Дата 07.07.2023г.