ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://online.rostatus.ru/.
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня составило 519 458 842 голоса;
- по пятому вопросу повестки дня, составило 6 233 506 104 кумулятивных голоса;
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня имелся и составил 73,44982%.
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П при определении кворума по шестому и десятому вопросам повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Кворум по шестому и десятому вопросам повестки дня имелся и составил 73,45296%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
10. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии «АРТСНЭ».
12. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 2).
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 3).
Итоги голосования:
«ЗА» – 519 437 535 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 877 голосов.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 2).
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2022 год, составленного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2022 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2022 год
ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2022 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2022 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2022 год (приложение 4).
Итоги голосования:
«ЗА» – 519 438 067 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3 857 голосов.
По третьему вопросу:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2022 год в размере 5 387 841 871 рубль 84 копейки, следующим образом:
- часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 1 301 302 388 рублей 56 копеек направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»;
- оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 4 086 539 483 рубля 28 копеек не распределять.
Итоги голосования:
«ЗА» – 519 440 718 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 168 голосов.
По четвертому вопросу:
Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2022 год дивиденды в размере 1 рубль 84 копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 11 июля 2023 года. Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 25 июля 2023 года;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2023 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке.
Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ».
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность ПАО «КАМАЗ» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«ЗА» –519 441 444 голоса.
«ПРОТИВ» –68 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –231 голосов.
По восьмому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2022 года (протокол № 45), по итогам корпоративного года (период с 24 июня 2022 года по 29 июня 2023 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» –519 436 350 голосов.
«ПРОТИВ» – 3 954 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 642 голоса.
По девятому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2022 года (протокол № 45), по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» –519 437 130 голосов.
«ПРОТИВ» – 3 990 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 834 голоса.
По десятому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении (Приложение 5).
Итоги голосования:
«ЗА» –519 438 017 голосов.
«ПРОТИВ» – 470 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 693 голоса.
По одиннадцатому вопросу:
Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии «АРТСНЭ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 519 437 884 голоса.
«ПРОТИВ» – 1 608 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 365 голосов.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6).
Итоги голосования:
«ЗА» – 519 437 204 голоса.
«ПРОТИВ» – 1 211 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 348 голосов.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7).
Итоги голосования:
«ЗА» – 519 435 837 голосов.
«ПРОТИВ» – 1 211 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 109 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2023 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 46.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 05.07.2023г.