ПАО "Красный Октябрь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107140, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 7, СТР. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700247618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706043263
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00060-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468, www.redoct.msk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 г.
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 73.7694%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 612 (99.9997%); «Против» - 0; «Воздержался» - 13; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 5.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 612 (99.9997%); «Против» - 0; «Воздержался» - 13; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 5.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года.
3.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 603 (99.9996 %); «Против» - 22; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 5.
Формулировка решения:
Направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года прибыль в размере 1 809 839 190 рублей 27 копеек, в том числе всю прибыль, полученную по итогам 2022 года, в размере 874 080 765 рублей 26 копеек и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 935 758 425 рублей 01 копейка.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 10 145 467 914 рублей 86 копеек не распределять.
3.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 603 (99.9996 %); «Против» - 22; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 5.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 (Ноль) рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
Определить «11» июля 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.3. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 594 (99.9995 %); «Против» - 22; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 14.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 5 469 (Пять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 65 копеек на одну привилегированную акцию типа Б.
Определить «11» июля 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 594 (99.9995 %); «Против» - 22; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 14.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 (Ноль) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить «11» июля 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Гущин Юрий Николаевич - 7 043 602
2. Петров Александр Юрьевич - 7 043 602
3. Носенко Сергей Михайлович - 7 043 602
4. Хлебников Юрий Юрьевич - 7 043 602
5. Харин Алексей Анатольевич - 7 043 595
6. Ирин Георгий Александрович - 7 043 595
7. Ривкин Денис Владимирович - 7 043 595
Итого голосов, отданных «За» - 49 305 193 (99.9996 %); «Против» - 91; «Воздержался» - 14; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 112.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Гущин Юрий Николаевич,
2. Петров Александр Юрьевич,
3. Носенко Сергей Михайлович,
4. Хлебников Юрий Юрьевич,
5. Харин Алексей Анатольевич,
6. Ирин Георгий Александрович,
7. Ривкин Денис Владимирович.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
Кандидат: Леонов Кирилл Александрович: «За» - 7 043 602 (99.9996 %); «Против» - 13; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 15.
Кандидат: Глабова Елена Владимировна: «За» - 7 043 602 (99.9996 %); «Против» - 13; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 15.
Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна: «За» - 7 043 601 (99.9996 %); «Против» - 13; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 16.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Леонов Кирилл Александрович,
2. Глабова Елена Владимировна,
3. Боронникова Ольга Николаевна.
6. Утверждение аудитора Общества.
6.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 612 (99.9997 %); «Против» - 13; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 5.
Формулировка решения:
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ОГРН: 1027739295210.
6.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 043 612 (99.9997 %); «Против» - 13; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 5.
Формулировка решения:
Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «С.В.М. АУДИТ», ОГРН: 1117746158507.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 г. б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A, дата регистрации 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «30» июня 2023 г.