ПАО "Группа "Русагро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2023
2.4. Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
2.5. Дата проведения Собрания: 30.06.2023
2.6. Дата составления Протокола: 03.07.2023
2.7.1. Вопрос повестки дня: О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 895 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 79 895 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 79 875 800
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
ЗА 79 875 800 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2022 г. в размере 1 078 977 000 рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2.7.2. Вопрос повестки дня: О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 895 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 79 895 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 79 875 800
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 79 875 800 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов не начислять и не выплачивать.
2.7.3. Вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 399 479 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 399 479 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 399 379 000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Симонова Марина Игоревна 79 875 800
2. Колтунов Сергей Алексеевич 79 875 800
3. Липатов Тимур Владимирович 79 875 800
4. Воронцов Андрей Валериевич 79 875 800
5. Дедков Евгений Валерьевич 79 875 800
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Избрать Совет директоров ПАО «Группа «Русагро» в следующем составе:
• Симонова Марина Игоревна;
• Колтунов Сергей Алексеевич;
• Липатов Тимур Владимирович;
• Воронцов Андрей Валериевич;
• Дедков Евгений Валерьевич.
2.7.4. Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 895 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 79 895 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 79 875 800
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 79 875 800 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2023 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN государственный регистрационный номер 1-01-14044-А от 19.03.2010 RU000A0JQUZ6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Липатов
3.2. Дата 03.07.2023г.