ПАО "Детский мир"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Детский мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700047100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7729355029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00844-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением общего собрания в форме заочного голосования;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 405 502 747 голосов, что составляет 55,1 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 405 400 087 голосов, «ПРОТИВ» – 37 060 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 38 440 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 27 160 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2022 год.
2.6.2. ВОПРОС №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 405 402 517 голосов, «ПРОТИВ» – 44 750 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 29 530 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 950 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2022 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.6.3. ВОПРОС №3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 405 237 047 голосов, «ПРОТИВ» – 258 850 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 850 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.6.4. ВОПРОС №4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 216 049 330 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 1 258 800, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 149 491 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
1 Давыдова Мария Сергеевна. 383 881 144
2 Кононов Георгий Владимирович. 383 847 046
3 Володина Мария Валериевна. 383 795 644
4 Богатов Дмитрий Геннадиевич. 383 756 996
5 Шабанова Александра Васильевна. 383 753 496
6 Гуров Денис Валерьевич. 383 731 766
7 Тимченко Илья Владимирович. 383 705 489
8 Певунова Алина Александровна. 383 700 121
9 Какуркина Эльвира Курбановна. 383 699 186
10 Олейник Максим. 383 698 961
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Давыдова Мария Сергеевна.
2. Кононов Георгий Владимирович.
3. Володина Мария Валериевна.
4. Богатов Дмитрий Геннадиевич.
5. Шабанова Александра Васильевна.
6. Гуров Денис Валерьевич.
7. Тимченко Илья Владимирович.
8. Певунова Алина Александровна.
9. Какуркина Эльвира Курбановна.
10. Олейник Максим.
2.6.5. ВОПРОС №5. Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 405 100 477 голоса, «ПРОТИВ» – 329 290 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 62 830 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 10 150 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» в новой редакции.
2.6.6. ВОПРОС №6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 384 021 020 голосов, «ПРОТИВ» 21 423 937– голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 55 780 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 010 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2023 г. Акционерное общество "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2023, протокол б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018) Д.Г. Богатов
3.2. Дата « 03 » июля 20 23 г.