АМО ЗИЛ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата собрания: 30 июня 2023 года.
2.3.2 Место и время проведения собрания: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 66,8815%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2022 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 388 588.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 388 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 266 341.
Кворум - 66.8815%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 2 209 236 (97.4803 %)
Против 56 667 (2.5004%)
Воздержался 378 (0.0167%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.
По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 388 588.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 388 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 266 341.
Кворум - 66.8815%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 2 209 220 (97.4796 %)
Против 56 157 (2.4779 %)
Воздержался 904 (0.0399 %)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
По вопросу повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 388 588.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 388 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 266 341.
Кворум - 66.8815%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 2 197 134 (96.9463 %)
Против 69 104 (3.0491 %)
Воздержался 43 (0.0019 %)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60
Принятое решение: Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2022 года в размере 3 451 052 тыс. рублей, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 30 497 292.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 497 292.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 397 069.
Кворум - 66.8815%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Дончило Василий Васильевич 312
2. Галкина Татьяна Игоревна 2 197 744
3. Карданов Владимир Александрович 2 197 999
4. Левин Никита Сергеевич 2 197 096
5. Репинская Анна Эдуардовна 245
6. Самсонов Вадим Владимирович 2 197 695
7. Табельский Андрей Николаевич 2 197 088
8. Телипская Екатерина Вячеславовна 2 198 949
9. Тепляков Александр Сергеевич 2 197 157
10. Туркина Юлия Владиславовна 2 198 229
11. Хафизов Валерий Эрнестович 2 197 098
«За»: 19 779 612
«Против»: 598 113
«Воздержался»: 19 251
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 93
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Телипская Екатерина Вячеславовна
Туркина Юлия Владиславовна
Карданов Владимир Александрович
Галкина Татьяна Игоревна
Самсонов Вадим Владимирович
Тепляков Александр Сергеевич
Хафизов Валерий Эрнестович
Левин Никита Сергеевич
Табельский Андрей Николаевич
По вопросу повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 388 588.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 388 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 266 341.
Кворум - 66.8815%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 2 198 093 (96.9886 %)
Против 58 600 (2.5857 %)
Воздержался 9 548 (0.4213 %)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 100
Принятое решение: В связи с тем, что АМО ЗИЛ не проведены торги в форме открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АМО ЗИЛ за 2023 год аудиторскую организацию на 2023 год не назначать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени
И.А. Лихачева» от 30 июня 2023 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193;
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный
3. Подпись
3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 11-1/2022 от 21.01.2022 г.)
Денис Анатольевич Волнянский
3.2. Дата 30.06.2023г.