ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 29 июня 2023 г.;
место проведения: не применимо;
время проведения: не применимо;
почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
• 423570, РТ, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, пр-кт Мира, д. 58, оф. 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамск);
• 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56, оф. 2 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Казани);
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 342 183 745.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня: 13 421 837 450.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Утверждение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Утверждение Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 342 100 395 (99.993790%)
число голосов «ПРОТИВ» - 500 (0.000037%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 620 (0.004219%)
Формулировка принятого решения:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год.
2) Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 341 585 240 (99.9554081%)
число голосов «ПРОТИВ» - 268 355 (0.0199939%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 253 650 (0.0188983%)
Формулировка принятого решения:
1) Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2022 года, следующим образом:
- начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2022 года в размере 1 рубль 49 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 2 400 771 440 (Два миллиарда четыреста миллионов семьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей; 1 (Один) рубль 49 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 326 285 787 (Триста двадцать шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
- прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», - 11 июля 2023 года.
Информация о результатах голосования и формулировки принятых решений по вопросам 3-4 повестки дня Собрания не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 342 075 505 (99.9919355%)
число голосов «ПРОТИВ» - 7 370 (0.0005491%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 370 (0.0046469%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить АО «Технологии Доверия - Аудит» аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 341 817 530 (99.9727150%)
число голосов «ПРОТИВ» - 32 110 (0.0023924%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 303 230 (0.0225923%)
Формулировка принятого решения:
1) Утвердить Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 1).
2) Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в порядке, установленном законодательством РФ.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2023 г., Протокол общего собрания № 03.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска - 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN код - RU0009100507, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) по обыкновенным акциям – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 16/92-н/16-2022-11-485 от 09 ноября 2022 г.)
О.А. Тихонов
3.2. Дата 30.06.2023г.