ПАО "Селигдар"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 14 июня 2023 года.
- почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.newreg.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вв. №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 030 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 030 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 873 194 977. Наличие кворума: есть (84,776211%).
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (12): 12 360 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (12): 12 360 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (12): 10 478 339 724 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (84,776211%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 1 030 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 881 521 582. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 724 903 329. Наличие кворума: есть (82,233191%).
Число голосов по вопросу № 9.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 293 591 332. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 293 591 332. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 870 293 530. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 349 336 405. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.9 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.10 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.11 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.12 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.13 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.14 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.15 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 351 794 181. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.16 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 293 591 332. Наличие кворума: есть.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
7. Об утверждении Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.
8. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
9. О согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2022 год.
Результаты голосования: всего: 873 194 977, «ЗА» - 873 193 977, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2022 год.
Результаты голосования: всего: 873 194 977, «ЗА» - 873 193 607, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 370, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
Результаты голосования: всего: 873 194 977, «ЗА» - 856 945 027, «ПРОТИВ» - 16 249 950, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 2 287 056 286,39 рублей 39 копеек следующим образом:
- 1 882 264,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля направить в резервный фонд;
- 2 285 174 022,39 (Два миллиарда двести восемьдесят пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи двадцать два) рубля 39 копеек не распределять.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2022 отчетного года.
По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 10 478 072 064
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Бейрит Константин Александрович 898 501 871
2 Рыжов Сергей Владимирович 887 059 933
3 Татаринов Сергей Михайлович 879 333 942
4 Хрущ Александр Александрович 862 361 175
5 Лаунер Геннадий Альфредович 859 549 661
6 Семейко Алексей Львович 858 144 855
7 Сулейманов Валерий Оруджалиевич 858 044 395
8 Щедров Владимир Иванович 857 722 615
9 Аммосов Александр Егорович 857 643 595
10 Юн Виктор Борисович 853 355 635
11 Кондратьев Валерий Николаевич 850 806 585
12 Соколов Константин Константинович 848 619 545
13 Миско Александр Константинович 9 870 742
14 Гафитулин Михаил Юрьевич 9 130 442
«Против» 27 600
«Воздержался» 236 760
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Селигдар» в следующем составе:
1. Аммосов Александр Егорович;
2. Бейрит Константин Александрович;
3. Кондратьев Валерий Николаевич;
4. Лаунер Геннадий Альфредович;
5. Рыжов Сергей Владимирович;
6. Семейко Алексей Львович;
7. Соколов Константин Константинович;
8. Сулейманов Валерий Оруджалиевич;
9. Татаринов Сергей Михайлович;
10. Хрущ Александр Александрович;
11. Щедров Владимир Иванович;
12. Юн Виктор Борисович.
По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату Книс Денис Андреевич всего: 724 903 329, «ЗА» - 724 874 789, «ПРОТИВ» - 2 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 040, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 200.
Итоги голосования по кандидату Кошелев Василий Павлович всего: 724 903 329, «ЗА» - 724 874 789, «ПРОТИВ» - 2 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 040, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 200.
Итоги голосования по кандидату Окунева Галина Владимировна всего: 724 903 329, «ЗА» - 724 874 789, «ПРОТИВ» - 2 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 040, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 200.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Книс Денис Андреевич
2. Кошелев Василий Павлович
3. Окунева Галина Владимировна.
По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: всего: 873 194 977, «ЗА» - 873 193 977, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.
Результаты голосования: всего: 873 194 977, «ЗА» - 873 164 607, «ПРОТИВ» - 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 230, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции (редакция № 10).
По восьмому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: всего: 873 194 977, «ЗА» - 872 993 727, «ПРОТИВ» - 171 820, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 430, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Выплатить вознаграждения и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в 2022-2023 корпоративном году в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По девятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №1: всего: 293 591 332, «ЗА» - 293 570 482, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №2: всего: 293 591 332, «ЗА» - 293 570 482, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №3: всего: 870 293 530, «ЗА» - 870 272 680, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №4: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 331, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №5: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 331, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №6: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 331, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №7: всего: 349 336 405, «ЗА» - 349 315 555, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №8: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 771 031, «ПРОТИВ» - 2 420, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №9: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 771 031, «ПРОТИВ» - 2 420, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №10: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 321, «ПРОТИВ» - 130, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №11: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 771 031, «ПРОТИВ» - 2 420, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №12: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 331, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 730, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №13: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 251, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 810, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №14: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 251, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 810, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №15: всего: 351 794 181, «ЗА» - 351 773 251, «ПРОТИВ» - 120, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 810, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №16: всего: 293 591 332, «ЗА» - 293 568 102, «ПРОТИВ» - 2 420, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 810, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
По п.п.9.1 – 9.16: дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2023 года, № 2-2023-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска 23.05.2007), ISIN RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»
(доверенность от 19.01.2023 №5) А.Ю. Дмитриева
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ”
июня 20 23 г. М.П.