ПАО "КГК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КГК»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А
1.4. ОГРН эмитента 1064501172416
1.5. ИНН эмитента 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55226-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kgk-kurgan.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС №1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №2: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» мая 2017 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, конференц-зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №3: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года».
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 301 715 000 рублей 00 копеек по результатам 2016 года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 15 085 750 рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 286 629 250 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №4: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2016 года».
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 2,09432925042;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 2,09625449835 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: «14» июня 2017 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №5: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №6: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2016 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №7: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «24» апреля 2017 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №8: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2016 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» мая 2017 года по «28» мая 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени) по следующему адресу:
- 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305,
а также «29» мая 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок не позднее «05» мая 2017 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №9: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №10: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), не позднее «05» мая 2017 года .
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305;
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, бизнес-центр "Панорама", офис 1003, Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «26» мая 2017 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №11: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить, что в соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества www.kgk-kurgan.ru в сети «Интернет», а также в газете «Новый мир» не позднее «05» мая 2017 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №12: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №13: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по организации годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
ВОПРОС №14: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Прибылева Александра Сергеевича - Корпоративного секретаря Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» апреля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» апреля 2017 года, № КГК – 05/2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «КГК» С.Н. Долгов
3.2. Дата «12» апреля 2017 г. м.п.
Русский (РФ) 