ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации).
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2023.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.06.2023.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.6. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 467 814 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 5 повестки дня: 430 581 570 голосов, что составляет 70,6437130 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 430 581 570 голосов, что составляет 70,6437130 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 875 234 130 голосов, что составляет 70,6437130 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 430 555 739 голосов, что составляет 70,6445409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: Об утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 947 046 голосов или 90,5628743 %;
«ПРОТИВ»: 40 433 875 голосов или 9,3905262 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 109 754 голоса или 0,0254897 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 939 101 голос или 90,5610291 %;
«ПРОТИВ»: 40 433 875 голосов или 9,3905262 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 97 339 голосов или 0,0226064 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 140
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года 1 140
Прибыль на накопление -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 300 425 433 голоса или 69,7720139 %;
«ПРОТИВ»: 129 925 658 голосов или 30,1744587 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 109 762 голоса или 0,0254916 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков
ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 140
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года 1 140
Прибыль на накопление -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№
п/п ФИО кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5. Петрова Юлия Владимировна Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного
управления ПАО «РусГидро»
6. Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и
инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
7. Кабанова Евгения Валерьевна Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению
Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
8. Дуров Юрий Геннадиевич Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного
управления ПАО «РусГидро»
9. Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»
10. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и
экономического анализа ПАО «РусГидро»
11. Роглер Геннадий Густавович Начальник Управления моделирования программ повышения операционной эффективности дочерних обществ
Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
12. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного
управления ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Максимов Иван Владимирович 390 179 485
2. Половнев Игорь Георгиевич 389 833 057
3. Покровский Сергей Вадимович 388 463 185
4. Милотворский Владимир Эвальдович 385 259 165
5. Кабанова Евгения Валерьевна 384 142 875
6. Линкер Лада Александровна 384 094 831
7. Петрова Юлия Владимировна 384 004 244
8. Могилевич Ольга Константиновна 384 004 244
9. Дуров Юрий Геннадиевич 384 004 244
10. Холодова Жанна Геннадьевна 383 937 743
11. Роглер Геннадий Густавович 2 486
12. Куликов Евгений Валентинович 2 486
«ПРОТИВ» всех кандидатов 15 364 503
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 639 180
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Максимов Иван Владимирович;
2. Половнев Игорь Георгиевич;
3. Покровский Сергей Вадимович;
4. Милотворский Владимир Эвальдович;
5. Кабанова Евгения Валерьевна;
6. Линкер Лада Александровна;
7. Петрова Юлия Владимировна;
8. Могилевич Ольга Константиновна;
9. Дуров Юрий Геннадиевич.
ВОПРОС № 4:Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№
п/п ФИО. Кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Слободин Алексей Исаакович Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» - руководитель контрольно-
ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля
и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Корчажкина Ольга Борисовна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
5. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Слободин Алексей Исаакович 388 213 055 (90,1655744 %) 1 700 215 40 529 733
2. Новикова Юлия Викторовна 388 213 055 (90,1655744 %) 1 700 215 40 529 733
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна 388 213 055 (90,1655744 %) 1 687 800 40 542 148
4. Корчажкина Ольга Борисовна 388 189 210 (90,1600362 %) 1 687 800 40 542 148
5. Маркова Альбина Владимировна 388 183 233 (90,1586480 %) 1 700 215 40 529 733
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Слободин Алексей Исаакович;
2. Новикова Юлия Викторовна;
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
4. Корчажкина Ольга Борисовна;
5. Маркова Альбина Владимировна.
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Магаданэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 388 238 886 голосов или 90,1661643 %;
«ПРОТИВ»: 1 719 582 голоса или 0,3993627 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 451 255 голосов или 9,3945626 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Магаданэнерго».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
? Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
? Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.10. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2023 года № 14.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно –
правовому управлению
(по доверенности №74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 13 июня 2023 г.