ПАО "ТГК-1"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.05.2023 № 52
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1 О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.
Информация о кандидате не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.
ВОПРОС № 3 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не распределять чистую прибыль Общества в размере 7 127 924 тыс.руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением 9 к протоколу.
ВОПРОС № 5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03388-D дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 30.05.2023г.