АМО ЗИЛ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.
В рамках вопроса повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров
АМО ЗИЛ» принято решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: «Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам 2022 года: Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2022 года в размере 3 451 052 419,85 рублей, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать».
Решение принято членами совета директоров единогласно.
По вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ» принято следующее решение:
«Включить в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных Советом директоров АМО ЗИЛ в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Карданов Владимир Александрович
2. Галкина Татьяна Игоревна».
Решение принято членами совета директоров единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 26.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/23 от 26.05.2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193;
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.
3. Подпись
3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 11-1/2022 от 21.01.2022 г.)
Денис Анатольевич Волнянский
3.2. Дата 29.05.2023г.