ПАО "МегаФон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28.05.2013.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, улица Балчуг, 1, Отель «Балчуг Кемпински».
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
1. по первому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов;
2. по второму вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов;
3. по третьему вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов;
4. по четвертому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов;
5. по пятому вопросу повестки дня: 4 022 061 551 голосов;
6. по шестому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов;
7. по седьмому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов;
8. по восьмому вопросу повестки дня: 574 627 216 голосов;
9. по девятому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов;
10. по десятому вопросу повестки дня: 218 321 728 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года.
10. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
По вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 575 260 805 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.
По вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 575 260 805 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
По вопросу 3 повестки дня:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 575 260 805 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:
I. чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2012 финансового года, в размере 33 585 400 000 рублей направить на выплату дивидендов;
II. утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2012 финансового года в размере 54,17 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, одновременно всем владельцам обыкновенных именных акций Общества.
По вопросу 4 повестки дня:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 575 260 805 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:
I. чистую прибыль Общества, полученную по результатам первого квартала 2013 года, в размере 6 410 800 000 рублей направить на выплату дивидендов;
II. утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам первого квартала 2013 года в размере 10,34 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, одновременно всем владельцам обыкновенных именных акций Общества.
По вопросу 5 повестки дня:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 4 017 856 645 голосов, в том числе:
Лорд Пол Майнерс/ Lord Paul Myners: 754 395 125 голосов;
Ян Эрик Рудберг / Jan Erik Rudberg: 726 728 931 голос;
Сергей Владимирович Солдатенков / Sergey Vladimirovich Soldatenkov: 602 507 094 голоса;
Владимир Яковлевич Стрешинский / Vladimir Yakovlevich Streshinsky: 601 106 137 голосов;
Ян Дэвид Эриксон/ Jan David Erixon: 601 106 032 голоса;
Ян Хенрик Арнелл/Jan Henrik Ahrnell: 363 866 668 голосов;
Сесилия Марие Эдстром / Cecilia Marie Edstrom: 363 854 256 голосов;
Теро Эркки Кивисаари/Tero Erkki Kivisaari: 2 152 412 голосов;
Ларс Гюннар Ньюберг / Lars Gunnar Nyberg: 2 139 990 голосов;
«против» всех кандидатов - 553 279 голосов;
«воздержался» по всем кандидатам- 3 643 773 голоса.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Лорд Пол Майнерс/ Lord Paul Myners;
2. Ян Эрик Рудберг / Jan Erik Rudberg;
3. Сергей Владимирович Солдатенков / Sergey Vladimirovich Soldatenkov;
4. Владимир Яковлевич Стрешинский / Vladimir Yakovlevich Streshinsky;
5. Ян Дэвид Эриксон/ Jan David Erixon;
6. Ян Хенрик Арнелл / Jan Henrik Ahrnell;
7. Сесилия Марие Эдстром / Cecilia Marie Edstrom.
По вопросу 6 повестки дня:
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
за» - 575 258 957 голосов;
«против» - 1 838 голосов;
«воздержался» - 10 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить количественный состав Правления Общества – 18 (восемнадцать) человек, и избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Таврин Иван Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Гаспарян Анаит Григорьевна;
4. Дубин Михаил Андреевич;
5. Ермаков Валерий Викторович;
6. Вермишян Геворк Арутюнович;
7. Островский Эдуард Георгиевич;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чермашенцев Евгений Николаевич;
10. Широков Игорь Владимирович;
11. Величко Валерий Леонидович;
12. Григорьев Александр Сергеевич;
13. Журавель Юрий Григорьевич;
14. Корчагин Павел Викторович;
15. Лиходедов Константин Михайлович;
16. Семенов Алексей Борисович;
17. Тютин Алексей Леонидович;
18. Фролов Станислав Александрович.
По вопросу 7 повестки дня:
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
за» - 574 984 587 голосов;
«против» - 6 859 голосов;
«воздержался» - 269 358 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества.
По вопросу 8 повестки дня:
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
за» - 571 503 857 голосов;
«против» - 125 286 голосов;
«воздержался» - 2 996 961 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Сами Петтери Хаависто / Sami Petteri Haavisto;
2. Жеймо Юрий Антонович / Zheimo Yuri Antonovich;
3. Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel Sergeevich.
По вопросу 9 повестки дня:
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
за» - 575 252 864 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 7 931 голосов.
Формулировка принятого решения:
1. Выплатить Аймо Элохольма, выполнявшему функции Председателя Совета директоров Общества в период с 01.01.2012 по 24.05.2012, вознаграждение в размере 22 410 (Двадцати двух тысяч четырехсот десяти) долларов США.
2. Выплатить Солдатенкову Сергею Владимировичу, выполнявшему функции Председателя Совета директоров Общества в период с 08.06.2012 по 31.12.2012, вознаграждение в размере 34 940 (Тридцати четырех тысяч девятисот сорока) долларов США.
3. Выплатить следующим не являющимся независимыми членам Совета директоров Общества:
Т. Кивисаари, В. Стрешинскому, – вознаграждение в размере 40 000 (Сорока тысяч) долларов США (каждому члену Совета директоров) по итогам работы в 2012 году.
С. Солдатенкову - вознаграждение в размере 4 177 (Четырех тысяч ста семидесяти семи) долларов США за период работы с 24.05.2012 по 07.06.2012.
Д. Возианову - вознаграждение в размере 14 940 (Четырнадцати тысяч девятисот сорока) долларов США за период работы с 01.01.2012 по 24.05.2012.
Л. Ньюбергу, С. Эдстром – вознаграждение в размере 25 060 (Двадцати пяти тысяч шестидесяти) долларов США (каждому члену Совета директоров) за период работы с 24.05.2012 по 31.12.2012.
Д. Эриксону – вознаграждение в размере 13 012 (Тринадцати тысяч двеннадцати) долларов США за период работы с 07.09.2012 по 31.12.2012.
Фактическую выплату вознаграждения резидентам Российской Федерации осуществить в рублях. Фактическую выплату вознаграждения нерезидентам Российской Федерации осуществить в долларах США по курсу БАНКА России на день перечисления денежных средств.
По вопросу 10 повестки дня:
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
за» - 217 844 349 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 476 257 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 28.06.2013 б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»
И.В. Таврин
(подпись)
3.2. Дата
«01» июля 2013 г.
М.П.
Русский (РФ) 