ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410022, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402483810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451114900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00248-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.1.1. По вопросу №3 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания принято решение:
3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
3.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 97 625 408,98 руб. по привилегированным акциям, что составляет 391,54 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.1.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3.1.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2023.
3.1.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2023 года, протокол № 462.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100416, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Захаров
3.2. Дата 25.05.2023г.