ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSBP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 18 мая 2023г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 564 243 482
Кворум(%)–94.6654%
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 5 364 356 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 5 078 191 338
Кворум (%) – 94.6654%
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу №6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 150 618 074
Кворум по данному вопросу имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об назначении аудиторской организации Общества.
6) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 243 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6654%
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2022 года».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 564 241 872 99.9997
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 610 0.0003
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 564 243 482 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 243 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6654%
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 306 173
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды 867 175
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 238 998
Погашение убытков прошлых лет 200 000
2. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2022 года в размере 1,1335132838 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,1335132838 рублей на одну акцию привилегированного типа А.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 02.06.2023г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 564 243 482 100.0000
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 564 243 482 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 364 356 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 364 356 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 078 191 338
КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.6654%
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
№ ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Хардиков Михаил Юрьевич
Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» 677 641 333
2 Архипченко Александр Юрьевич
Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» 677 639 325
3 Дьяченко Олег Владимирович
Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» 531 940 434
4 Муравьев Александр Олегович
Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков
ПАО «РусГидро» 531 811 515
5 Куликов Евгений Валентинович
Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 531 809 499
6 Недотко Вадим Владиславович
Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 531 809 494
7 Махотина Анна Николаевна
Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 531 806 885
8 Бельченко Антон Леонидович
Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» 531 806 870
9 Новгородцев Антон Юрьевич
Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 531 806 869
10 Суворова Светлана Викторовна
Директор по корпоративно-правовому управлению АО «ЭСК РусГидро» 5 401
11 Жданов Александр Владимирович
Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» 5 349
12 Борисенко Вера Валентиновна
Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» 4 781
13 Матвеев Максим Владимирович
Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация» 3 129
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 56 997
"По иным основаниям" 43 457
ИТОГО: 5 078 191 338
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Хардиков Михаил Юрьевич Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»
2. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»
3. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»
4. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
5. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
7. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
8. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
9. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 243 482
КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.6654%
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Маркова Альбина Владимировна 413650597 73.310 0 150585908 6977 0
2 Арсентьева Светлана Геннадьевна 413650597 73.310 0 150585908 6977 0
3 Новикова Юлия Викторовна 413650597 73.310 0 150585908 6977 0
4 Кабаева Ольга Викторовна 413648987 73.310 1610 150585908 6977 0
5 Милованцева Светлана Вячеславовна 413648987 73.310 1610 150585908 6977 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Маркова Альбина Владимировна
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна
3. Новикова Юлия Викторовна
4. Кабаева Ольга Викторовна
5. Милованцева Светлана Вячеславовна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 243 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6654%
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 564 265 959 99.999427
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 0.000002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 7 943 0.001408
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 564 243 482 100.000000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 150 618 074
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №14 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 14, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 602 103 088 (Один миллиард шестьсот два миллиона сто три тысячи восемьдесят восемь) рублей 37 коп., в том числе НДС - 257 791 536 (Двести пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 35 коп.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
С 01.12.2012 по 31.12.2024.
Лица, заинтересованные в сделке:
- ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- АО «ЭСК РусГидро» – управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 150 612 642 99.9964
"ПРОТИВ" 1 610 0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 822 0.0025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 150 618 074 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 27 от 22.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин
3.2. Дата 22.05.2023г.