ПАО "ТНС энерго НН"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №8: ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №9 ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №10: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №11: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №12: ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №13: ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №14: ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» - 22 июня 2023 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – 29 мая 2023 года.
Решение по вопросу №2:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос №4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций Общества.
Вопрос № 8. Об утверждении Изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
Вопрос №9. Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
Решение по вопросу №3:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу №4:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Решение по вопросу №5:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год по РСБУ в соответствии с Приложением №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
2. Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год, изложенные и представленные Обществу в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «АУДИТ СВТ» в соответствии с Приложением №2 и представить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Решение по вопросу №6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2022 года:
Чистая прибыль 2022 года - 1 355 тыс. руб.
Прибыль оставить нераспределенной - 1 355 тыс. руб.
Решение по вопросу №7:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять следующие решения:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
Решение по вопросу №8:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Решение по вопросу №9:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.
Решение по вопросу №10:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 08 июня 2017 года, протокол №26 от 13.06.2017, в соответствии с Приложением №4.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 19 августа 2015 года, протокол №23 от 20.08.2015, в соответствии с Приложением №5.
Решение по вопросу №11:
1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2022 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию
ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита
ПАО «ТНС энерго НН»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проект изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 08 июня 2017 года, протокол №26 от 13.06.2017;
- проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 19 августа 2015 года, протокол №23 от 20.08.2015;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», могут ознакомиться в период с 31 мая 2023 года по 22 июня 2023 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В,
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/) в период с 31 мая 2023 года по 22 июня 2023 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №6.
Определить, что в срок не позднее 31 мая 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/;
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго НН», согласно
Приложениям №7, 8.
4. Определить, что:
4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 01 июня 2023 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 01 июня 2023 года.
4.2. Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго НН» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
4.3. Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
4.4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 22 июня 2023 года.
5. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича – корпоративного секретаря Общества.
Решение по вопросу №12:
Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №9.
Решение по вопросу №13:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №10.
Решение по вопросу №14:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ».
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 659 200 рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации АО «Кэпт».
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 052 785 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 252 639 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации АО «Кэпт».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2023 года, Протокол № 15/436
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2023-2-29 от 18.01.2023 г.)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 19.05.2023г.