ОАО "СН-МНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть более 49 737 353 (50%) голосующих акций Общества.
На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 96 137 186 голосами, что составляет 96,6449 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 132 912 голосами, что составляет 99,9956 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 117 голосами, что составляет 0,0032 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 132 912 голосами, что составляет 99,9956% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 117 голосами, что составляет 0,0032 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. По вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 136 029 голосами, что составляет 99,9988 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества по результатам 2011 финансового года составляет 2 560 841 405,52 руб.
3.2. Распределить, направив на выплату дивидендов по акциям Общества, чистую прибыль Общества в суммарном размере 4 889 089 986,20 руб., включая:
- часть нераспределенной прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в размере 2 720 880 398,83 руб.;
- часть чистой прибыли Общества по ре¬зультатам 2011 финансового года в размере 2 168 209 587,37 руб.
3.3. Остаток нераспределенной прибыли Общества по ре¬зультатам 2011 финансового года составляет 392 631 818,15 руб.
4. По вопросу «О дивидендах Общества за 2011 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 136 029 голосами, что составляет 99,9988 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
4.1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2011 финансового года в размере:
- 36,89 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;
- 36,89 руб. на одну привилегированную акцию Общества.
4.2. Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в срок не позднее 20.08.2012г.
5. По вопросу «Утверждение аудитора Общества»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 130 164 голосами, что составляет 99,9927% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 309 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 545 голосами, что составляет 0,0037 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
5.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2012 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).
6. По вопросу «Определение количественного состава Совета директоров Общества»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 133 292 голосами, что составляет 99,9960% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 428 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.
7. По вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Благовещенский Виктор Анатольевич 96 129 175
2. Кудинов Михаил Васильевич 96 129 175
3. Миленски Эмерсон 96 129 175
4. Горобец Евгений Александрович 96 129 175
5. Жечков Михаил Александрович 96 129 179
6. Шульев Юрий Викторович 96 129 948
7. Балашова Лариса Владимировна 96 129 177
8. Яковлев Вадим Владиславович 96 129 357
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивными голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 18 472 кумулятивными голосами.
Формулировка принятого решения:
7.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
- Благовещенский Виктор Анатольевич – Вице-президент Дивизиона Ямал Газ открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Кудинов Михаил Васильевич – Директор Департамента развития бизнеса в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Миленски Эмерсон – Вице-президент по крупным и капитальным проектам открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Горобец Евгений Александрович – Директор по разработке месторождений и планированию добычи открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Жечков Михаил Александрович – начальник Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора открытого акционерного общества «Газпром нефть».
8. По вопросу «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 133 720 голосами, что составляет 99,9964 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 309 голосами, что составляет 0,0024% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
8.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.
9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Ягуткин Владимир Анатольевич 96133720 99,9964 0 0,0000 2 309 0,0024
2. Румянцева Татьяна Алексеевна 96133720 99,9964 0 0,0000 2 309 0,0024
3. Маслова Елена Леонтьевна 96133720 99,9964 0 0,0000 2 309 0,0024
Формулировка принятого решения:
9.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:
- Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель блока экономики открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
- Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
- Маслова Елена Леонтьевна – Первый заместитель Главного бухгалтера открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
10. По вопросу «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:
ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 375 466 голосами, что составляет 89,1106% от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 428 голосами, что составляет 0,0014% от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавших в совокупности 6 195 голосами, что составляет 0,0202 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Формулировка принятого решения:
10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- по предоставлению Обществом займов в общей сумме не более 47,7 млрд. рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2012г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 36
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ В.В. Дронов
ОАО «СН-МНГ» (подпись)
3.2. Дата «25» июня 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 