ПАО "Таттелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО «Таттелеком»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1031630213120
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:1681000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
http://tattelecom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:06.03.2023г.
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 03 марта 2023г. очное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: Протокол № 7 от 06 марта 2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 7 членов совета директоров ПАО "Таттелеком. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 70% чистой прибыли– 1 059 916 199,94 руб. (0,05085 руб. на 1 акцию).
По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 г.» принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года – «18» апреля 2023 года.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Р.Нурутдинов
(подпись)
3.2. Дата «06» марта 2023г. М.П.