ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 декабря 2022 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня №1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 182 454 029.
Кворум - 78.2468%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 182 454 029.
Кворум - 78.2468%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 970 006 994 319.
Кворум - 78.2468%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 173 585 731 945 914 2 671 188
% от принявших участие в собрании 99.9899 0.0011 0.0030
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 251 196
Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,03015 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.
По вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 87 865 024 199 159 865 891 148 140 703
% от принявших участие в собрании 99.6400 0.1813 0.1680
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 423 236
Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
По вопросу № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Казаков Александр Иванович 81 266 638 615
2 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 81 267 625 597
3 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети», Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» 81 303 987 389
4 Кравченко Константин Юрьевич Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети», заместителя Генерального директора по цифровой трансформации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 81 281 442 237
5 Ляпунов Евгений Викторович Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 81 368 574 697
6 Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 82 724 946 814
7 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему контролю и управления рисками- начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети», Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 81 273 580 632
8 Харитонов Владимир Вячеславович Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 81 260 094 578
9 Зархин Виталий Юрьевич 84 112 196 151
10 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 142 683 664 916
11 Марченко Андрей Александрович Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал 84 360 959 562
12 Федоров Олег Романович Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад» 5 510 497 219
«За»: 968 414 208 407
«Против»: 474 411 828
«Воздержался»: 546 752 184
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 571 621 900
Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе:
1. Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов;
2. Марченко Андрей Александрович – Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал;
3. Зархин Виталий Юрьевич;
4. Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор ПАО «Россети Центр»;
5. Ляпунов Евгений Викторович – Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»;
6. Корнеев Александр Юрьевич – Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети», Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»;
7. Кравченко Константин Юрьевич – Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети», заместителя Генерального директора по цифровой трансформации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»;
8. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему контролю и управления рисками- начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети», Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»;
9. Калоева Мадина Валерьевна – Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»;
10. Казаков Александр Иванович;
11. Харитонов Владимир Вячеславович – Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 23.12.2022 № 20.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «23» декабря 2022 года