ПАО "Ленэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: «21» июня 2011 г
Место: Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург»
Время проведения: 12 часов 00 минут
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92,018%
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 805 591
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие 3 425 032
Дивиденды 380 559
Погашение убытков прошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 4,0804369 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
ВОПРОС № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Шевченко Константин Владимирович Заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
2. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Киуру»
3. Ахрименко Дмитрий Олегович Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
5. Двас Григорий Викторович Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
6. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
7. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
9. Швец Николай Николаевич Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
10. Юрчук Сергей Евгеньевич Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
11. Осеевский Михаил Эдуардович Вице-губернатор Санкт-Петербурга
12. Сергеев Алексей Иванович Вице-губернатор Санкт-Петербурга
13. Тришкин Олег Борисович Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
ВОПРОС № 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества»
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения – начальник отдела технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
3. Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5. Архипов Владимир Николаевич Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
ВОПРОС № 4: «Об утверждении аудитора Общества»
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».
ВОПРОС № 5: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 6: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
РЕШЕНИЕ
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС № 7: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС № 8: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»
РЕШЕНИЕ:
По итогам деятельности за 2010 год выплатить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 30 мая 2008 г. (протокол №1 от 30.05.2008).
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1/2011 от 21.06.2011г
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 21 » июня 20 11 г. М.П.
Русский (РФ) 