ПАО "ТРК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2022
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 06 декабря 2022 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «ТРК».
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 12.11.2022.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров 09.06.2022 принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2022 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 15.11.2022 по 06.12.2022, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д.36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества);
а также с 15.11.2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 15.11.2022 в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 15.11.2022.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 15.11.2022 направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д.36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества);
10. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: https://online.rostatus.ru/.
11. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования либо иными установленными законом способами, полученными до 06 декабря 2022 года.
12. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания посредством размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет htpp://www.trk.tom.ru не позднее 03.11.2022.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 03.11.2022.
15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря Общества.
16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
17. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества согласно Приложению №4.
19. Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4.
20. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты и т.д.) - не позднее 10.11.2022.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.11.2022 № 10.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 03.11.2022г.
Русский (РФ) 