ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2011г., г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, конференц-зал
2.3. Кворум общего собрания: 27 участников, обладающих 141 455 178 голосами (90,9551 %).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.
Вопрос 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 194 844
Распределить на: Резервный фонд 9 742
Дивиденды 29 549
Использование прибыли на инвестиции 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 155 553
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 3.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старченко Александр Григорьевич
2. Смагин Александр Степанович
3. Репина Алевтина Александровна
4. Чеботарев Сергей Владимирович
5. Иванов Александр Викторович
6. Карпов Кирилл Викторович
7. Пулькстен Мария Александровна
Вопрос 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кладиенко Людмила Владимировна
2. Горбунова Татьяна Владимировна
3. Овсянникова Лариса Михайловна
4. Часова Ольга Александровна
5. Складчикова Елена Васильевна
Вопрос 5.
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е001231 выдана Министерством финансов Российской Федерации 24.07.2002г., решение о продлении лицензии от 08.08.2007 года).
Вопрос 6.
1. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции согласно редакции, предложенной годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества.
2. Признать недействующим Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания», утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 08.04.2005г. (протокол № 2 от 08.04.2005г.), с момента утверждения Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции.
Вопрос 7.
1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 367 рублей) - в сумме 26 202 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2010 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 367 рублей), увеличенной на 50% - в сумме 39 303 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.
Вопрос 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 194 844
Распределить на: Резервный фонд 9 742
Дивиденды 29 549
Использование прибыли на инвестиции 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 155 553
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 3.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старченко Александр Григорьевич
2. Смагин Александр Степанович
3. Репина Алевтина Александровна
4. Чеботарев Сергей Владимирович
5. Иванов Александр Викторович
6. Карпов Кирилл Викторович
7. Пулькстен Мария Александровна
Вопрос 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кладиенко Людмила Владимировна
2. Горбунова Татьяна Владимировна
3. Овсянникова Лариса Михайловна
4. Часова Ольга Александровна
5. Складчикова Елена Васильевна
Вопрос 5.
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е001231 выдана Министерством финансов Российской Федерации 24.07.2002г., решение о продлении лицензии от 08.08.2007 года).
Вопрос 6.
1. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции согласно редакции, предложенной годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества.
2. Признать недействующим Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания», утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 08.04.2005г. (протокол № 2 от 08.04.2005г.), с момента утверждения Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции.
Вопрос 7.
1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 367 рублей) - в сумме 26 202 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2010 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 367 рублей), увеличенной на 50% - в сумме 39 303 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июля 20 11 г.
Русский (РФ) 