ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23.06.2014г., г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 2.3. Кворум общего собрания: 13 участников, обладающих 147 245 197 голосами (94,6781%).
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2013 года;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений;
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2013 года.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
1. 147 239 291 0 1 000 4 906 0
99,996% 0,0% 0,0007% 0,0033% 0,0000%
Вопрос 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Прибыль отчетного периода: 96 956
Распределить на: Резервный фонд 4 848
Дивиденды 15 552
Накопление 76 556
Нераспределенная прибыль прошлых периодов: 72 277
Распределить на: Благотворительность 50 000
Накопление 390 990
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
2. 147 241 060 0 1 000 3 137 0
99,9972% 0,0% 0,0007% 0,0021% 0,0%
Вопрос 3.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старченко Александр Григорьевич
2.Смагин Александр Степанович
3.Раковская Оксана Николаевна
4.Чеботарев Сергей Владимирович
5.Баранов Георгий Николаевич
6.Геращенко Александр Андреевич
7.Пулькстен Мария Александровна
№ вопроса всего «ЗА» предложенный состав Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
3. 1 030 579 701 0 0 136 678 0
99,9867% 0,0% 0,0% 0,0133% 0,0%
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1 Старченко Александр Григорьевич 172 929 243 (16,7776%)
2 Смагин Александр Степанович 1 224 (0,0001% )
3 Раковская Оксана Николаевна 171 529 243 (16,6417%)
4 Чеботарев Сергей Владимирович 171 529 772 (16,6418%)
5 Баранов Георгий Николаевич 171 531 733 (16,642%)
6 Геращенко Александр Андреевич 171 529 243 (16,6417%)
7 Пулькстен Мария Александровна 171 529 243 (16,6417%)
Вопрос 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Моисеева Татьяна Вячеславовна;
2. Чулюков Николай Михайлович;
3. Сарахманов Борис Андреевич;
4. Рыбин Максим Анатольевич;
5. Зиборов Михаил Михайлович
№ вопроса Ф.И.О.
кандидата Вариант голосован
ия «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, распределенных по вариантам голосования
4.
1. Моисеева Татьяна Вячеславовна 147 241 256 0 0 3 941 0
99,9973% 0,0% 0,0% 0,0027% 0,0%
2. Чулюков Николай Михайлович; 147 241 256 0 0 3 941 0
99,9973% 0,0% 0,0% 0,0027% 0,0%
3. Сарахманов Борис Андреевич 147 241 256 0 0 3 941 0
99,9973% 0,0% 0,0% 0,0027% 0,0%
4. Рыбин Максим Анатольевич 147 241 256 1 132 0 2 809 0
99,9973% 0,0008% 0,0000% 0,0019% 0,0%
5. Зиборов Михаил Михайлович 147 242 388 0 0 2 809 0
99,9981% 0,0% 0,0% 0,0019% 0,0%
Вопрос 5.
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.).
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов не распределенных по вариантам голосования
5. 147 236 892 0 2 554 5 751 0
99,9944% 0,0% 0,0017% 0,0039% 0,0%
Вопрос 6.
1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (5 400 рублей) - в сумме 32 400 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2013 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (5 400 рублей), увеличенной на 50% - в сумме 48 600 рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ).
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
6. 147 241 603 2 554 0 1 040 0
99,9976% 0,0017% 0,0% 0,0007% 0,0%
Вопрос 7.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
7. 147 241 603 1 769 785 1 040 0
99,9976% 0,0012% 0,0005% 0,0007% 0,0%
Вопрос 8.
Утвердить Устав Общества общество в новой редакции.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
8. 147 242 388 1 769 0 1 040 0
99,9981% 0,0012% 0,0% 0,0007% 0,0%
Вопрос 9.
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Признать не действующим Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (протокол №4 от 30.05.2006г.)
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
9. 147 237 677 0 0 7 520 0
99,9949% 0,0% 0,0% 0,0051% 0,0%
2.6. Дата составления протокола №14 годового общего собрания: 25.06.2014г.
3.1. Генеральный директор ___________________ Аргентов С.Г.
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2014г. М.П.
Русский (РФ) 