ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2015 года.
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а.
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
кворум общего собрания акционеров эмитента: 14 участников, обладающих 147 059 964 голосами (94,5590%).
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2014 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2014 года.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
1 147 059 179 0 0 785
99,9995% 0,0% 0,0% 0,0005%
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания, и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2014 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 22.06.2015г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 2
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
2 147 040 043 6 978 5 933 7 010
99,9865% 0,0047% 0,004% 0,0048%
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания, и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Прибыль отчетного периода 97 310
Распределить на: Резервный фонд 4 866
Прибыль нераспределенная прошлых периодов 370 806
Распределить на: Благотворительность 57 800
Оставить нераспределённой прибыли 405 450
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 22.06.2015г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 3
Об избрании членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
3 1 029 239 341 0 41 146 139 261
99,9825% 0,0% 0,004% 0,0135%
Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1 Старченко Александр Григорьевич 147 041 596 (14,2839%)
2 Смолянский Алексей Сергеевич 147 031 871 (14,283%)
3 Павлов Евгений Олегович 147 031 871 (14,283%)
4 Чеботарев Сергей Владимирович 147 038 390 (14,2836%)
5 Баранов Георгий Николаевич 147 031 871 (14,283%)
6 Геращенко Александр Андреевич 147 031 871 (14,283%)
7 Пулькстен Мария Александровна 147 031 871 (14,283%)
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания, и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Баранов Георгий Николаевич;
2. Геращенко Александр Андреевич;
3. Павлов Евгений Олегович;
4. Пулькстен Мария Александровна;
5. Смолянский Алексей Сергеевич;
6. Старченко Александр Григорьевич;
7. Чеботарев Сергей Владимирович.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 22.06.2015г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ кандидата Ф.И.О.
кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
1 Соколовский Сергей Александрович 147 048 987 0 7 423 3 554
99,9925% 0,0% 0,005% 0,0024%
2 Ситникова Наталья Михайловна 147 048 987 0 7 423 3 554
99,9925% 0,0% 0,005% 0,0024%
3 Дьяконова Юлия Ивановна 147 051 477 0 7 423 1 064
99,9942% 0,0% 0,005% 0,0007%
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соколовский Сергей Александрович;
2. Ситникова Наталья Михайловна;
3. Дьяконова Юлия Ивановна.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 22.06.2015г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 5
Об утверждении аудитора Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
5 147 051 970 0 1 769 6 225
99,9946% 0,0% 0,0012% 0,0042%
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.).
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 22.06.2015г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 6
О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
6 147 037 056 7 615 15 293 0
99,9844% 0,0052% 0,0104% 0,0%
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания и в соответствии с подп.20 п.1 ст.48 и п.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (6 372 рубля) - в сумме 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2014 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (6 372 рубля), увеличенной на 50% - в сумме 57 348 (пятьдесят семь тысяч триста сорок восемь) рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ).
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 22.06.2015г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 7
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
7 147 036 453 7 862 15 649 0
99,984% 0,0053% 0,0106% 0,0%
По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания и в соответствии с подп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 22.06.2015г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
дата составления: 25 июня 2015 года, протокол №17 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания».
3. Подпись
3.1. . Генеральный директор
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 15 г. М.П.
Русский (РФ) 