ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года.
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговорная.
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
кворум общего собрания акционеров эмитента:
По состоянию на 24 мая 2016 года общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950.
На момент открытия собрания зарегистрировано 14 участников, обладающих 147 098 093 голосами, что составляет 94,5835% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено:
Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании Наличие кворума (да/нет)
1 155 521 950 155 521 950 100% 147 098 093 94.5835% ДА
2 155 521 950 155 521 950 100% 147 098 093 94.5835% ДА
3 1 088 653 650 1 088 653 650 100% 1 029 686 651 94.5835% ДА
4 155 521 950 155 521 950 100% 147 098 093 94.5835% ДА
5 155 521 950 155 521 950 100% 147 098 093 94.5835% ДА
6 155 521 950 155 521 950 100% 147 098 093 94.5835% ДА
7 155 521 950 155 521 950 100% 147 098 093 94.5835% ДА
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 147 092 024 99.9959% 0 0.0000% 0 0.0000% 6 069 0.0041%
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2016г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 2
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2. 147 088 825 99.9937% 529 0.0004% 6 753 0.0046% 1 986 0.0014%
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить распределение прибыли Общества в соответствии с предложением Совета директоров Общества.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2016г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 3
Об избрании членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3. 1 029 511 063 99.9829% 0 0.0000% 72 555 0.0070% 103 033 0.0100%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Старченко Александр Григорьевич 147 072 480 (14.2832%)
2. Чеботарев Сергей Владимирович 147 066 784 (14.2827%)
3. Смолянский Алексей Сергеевич 147 066 255 (14.2826%)
4. Павлов Евгений Олегович 147 066 255 (14.2826%)
5. Баранов Георгий Николаевич 147 066 255 (14.2826%)
6. Геращенко Александр Андреевич 147 066 255 (14.2826%)
7. Пулькстен Мария Александровна 147 066 255 (14.2826%)
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старченко Александр Григорьевич;
2. Чеботарев Сергей Владимирович;
3. Смолянский Алексей Сергеевич;
4. Павлов Евгений Олегович;
5. Баранов Георгий Николаевич;
6. Геращенко Александр Андреевич;
7. Пулькстен Мария Александровна.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2016г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Соколовский Сергей Александрович 147 090 453 99.9948% 0 0.0000% 6 654 0.0045% 986 0.0007%
2 Ситникова Наталия Михайловна 147 090 453 99.9948% 0 0.0000% 6 654 0.0045% 986 0.0007%
3 Дьяконова Юлия Ивановна 147 090 453 99.9948% 0 0.0000% 6 654 0.0045% 986 0.0007%
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.6 ст.85 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соколовский Сергей Александрович;
2. Ситникова Наталия Михайловна;
3. Дьяконова Юлия Ивановна.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2016г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 5
Об утверждении аудитора Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5. 147 090 453 99.9948% 0 0.0000% 6 654 0.0045% 986 0.0007%
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» №4506).
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2016г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 6
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
6. 147 084 832 99.9910% 1 000 0.0007% 11 275 0.0077% 986 0.0007%
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания и в соответствии с подп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2016г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 7
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
7. 147 085 841 99.9917% 1 000 0.0007% 6 183 0.0042% 5 069 0.0034%
По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания и в соответствии с подп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно редакции, предложенной годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества.
7.2. Признать не действующим Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 08 апреля 2005г. (протокол от 08 апреля 2005г. №2), с момента утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2016г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
дата составления: 30 июня 2016 года, протокол №18 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания».
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 16 г. М.П.
Русский (РФ) 