ПАО АКБ "Приморье"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», созванного на 30 сентября 2022 года:
1. Утверждение Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
3. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос второй, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек) из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек) на одну акцию номиналом 1000 рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 октября 2022 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.3. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к протоколу).
2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», созванного на 30 сентября 2022 года:
1. Утверждение Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
3. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек) из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек) на одну акцию номиналом 1000 рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 октября 2022 года.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к протоколу).
2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2022, протокол № 553.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье», указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 02.09.2022г.