ПАО "Приам"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Приам»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Приам»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1107746494646
1.5. ИНН эмитента 7704757470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 73835-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.priam-a.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: На заседании Совета директоров публичного акционерного общества «Приам» (далее – Общество) присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров: 1) Алексеев Евгений Сергеевич; 2) Денискина Ольга Владимировна; 3) Котлякова Екатерина Владимировна; 4) Куликова Наталия Ивановна; 5) Федоров Василий Владимирович. Что составляет 5 голосов. В соответствии с Уставом Общества кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по всем вопросам, указанным в п. 2.2:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
По второму вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
По третьему вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2016 года в размере 6 013 053 рубля 84 копейки распределить следующим образом:
- часть прибыли Общества по итогам 2016 года в размере 300 652 рубля 59 копеек направить на формированное резервного фонда Общества;
- часть прибыли Общества по итогам 2016 года в размере 287 500 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества. Каждому члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 57 500 рублей (с учетом налогообложения);
- оставшуюся часть прибыли в размере 5 424 901 рубль 25 копеек не распределять;
- дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
По четвертому вопросу: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и компенсации;
2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2017
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2017; Протокол № 5 заседания совета директоров ПАО «Приам»
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержат вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-73835-Н от 09.08.2010
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWK25

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Приам» А.А. Власов
(подпись)
3.2. Дата “10” апреля 2017 г. М.П.