ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2015 года г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31, ДК «Царицын»; время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 16 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. В Собрании участвуют акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 571 721 853 обыкновенными акциями, что составляет 67,2168% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 571 121 503 (99,8923%)
“Против” - 366 748
“Воздержался” - 136 358

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года следующим образом:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года составила 371 881 105 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года в сумме 51 033 795 300 рублей) в размере 79 952 945 970 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:
      - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 27 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 17 августа 2015 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
“За”
1. Алекперов Вагит Юсуфович - 954 649 678 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович- 524 877 984 голосов
3. Грайфер Валерий Исаакович - 557 533 793 голосов
4. Иванов Игорь Сергеевич - 527 333 809 голосов
5. Лейфрид Александр Викторович - 11 401 771 голосов
6. Маганов Равиль Ульфатович - 428 638 969 голосов
7. Маннингс Роджер - 462 560 989 голосов
8. Мацке Ричард - 449 171 584 голосов
9. Михайлов Сергей Анатольевич - 406 438 087 голосов
10.Москато Гульельмо - 438 160 421 голосов
11.Пикте Иван - 602 469 258 голосов
12.Федун Леонид Арнольдович - 466 491 868 голосов
“Против” всех кандидатов - 388 025 голосов
“Воздержался” по всем кандидатам - 5 142 759 голосов.

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Маннингс Роджер
7. Мацке Ричард
8. Михайлов Сергей Анатольевич
9. Москато Гульельмо
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Максимов Михаил Борисович
“За” - 524 184 511 (98,7907%)
“Против” - 2 499 238
“Воздержался” - 2 651 935

Сулоев Павел Александрович

“За” - 529 153 448 (99,7271%)
“Против” - 282 316
“Воздержался” - 599 472
Сурков Александр Викторович
“За” - 524 305 570 (98,8135%)
“Против” - 2 213 487
“Воздержался” - 2 655 033
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3):
Максимова Михаила Борисовича;
Сулоева Павла Александровича;
Суркова Александра Викторовича.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
“За” - 570 590 448 (99,7994%)
“Против” – 53 137
“Воздержался” - 929 480
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 570 670 206 (99,8134%)
“Против” – 60 009
“Воздержался” - 817 369
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
“За” - 570 672 739 (99,8138%)
“Против” – 61 776
“Воздержался” - 826 818
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.
П.А.Сулоеву       - 3 000 000 руб.
А.В.Суркову       - 3 000 000 руб.


Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 570 638 566 (99,8078%))
“Против” – 61 739
“Воздержался” - 829 435
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
“За” - 561 594 186 (98,2259%)
“Против” - 2 780 307
“Воздержался” - 7 002 360
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
“За” - 570 475 070 (99,7793%)
“Против” - 48 707
“Воздержался” - 506 902
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
“За” - 528 015 000 (65,2367%)
“Против” - 222 147
“Воздержался” - 1 896 067
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29 июня 2015 г., Протокол №1.

Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10187 от 23.12.2014
Н.А.Илларионов

(подпись)
3.2. Дата « 29 » июня 20 15 г. М.П.