ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17;
http://www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2016 г. по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д.39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина, в 12.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. В Собрании участвуют акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 584 980 744 обыкновенными акциями, что составляет 68,7757% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 584 692 173 (99.9507%)
“Против” - 28 664
“Воздержался” - 161 181

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 25 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 15 августа 2016 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, - 12 июля 2016 года.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Алекперов Вагит Юсуфович - 1 180 454 332 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович - 297 592 455 голосов
3. Гати Тоби Тристер - 594 125 889 голосов
4. Грайфер Валерий Исаакович - 651 795 611 голосов
5. Иванов Игорь Сергеевич - 575 021 719 голосов
6. Николаев Николай Михайлович - 56 954 514 голосов
7. Маганов Равиль Ульфатович - 730 408 844 голосов
8. Маннингс Роджер - 592 218 691 голосов
9. Мацке Ричард - 224 982 763 голосов
10. Москато Гульельмо - 215 880 316 голосов
11. Пикте Иван - 677 110 351 голосов
12. Федун Леонид Арнольдович - 619 766 843 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 91 406 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 2 368 527 голосов

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Москато Гульельмо
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
“За” - 583 334 927 (99.7993%)
“Против” - 26 499
“Воздержался” - 973 742

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
Врублевский Иван Николаевич
“За” - 538 132 736 (98,9636%)
“Против” - 1 144 437
“Воздержался” - 2 174 104

Сулоев Павел Александрович
“За” - 542 642 244 (99.7929%)
“Против” - 408 044
“Воздержался” - 375 383

Сурков Александр Викторович
“За” - 538 156 889 (98.9681%)
“Против” - 1 148 234
“Воздержался”- 2 168 907

Принято решение по вопросу 4 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4):
Врублевского Ивана Николаевича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
“За” - 584 337 502 (99,8902%)
“Против” – 176 673
“Воздержался” - 330 175
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 583 765 827 (99,8835%)
“Против” – 194 902
“Воздержался” - 339 398
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 1:
“За” - 584 034 154 (99.8383%)
“Против” – 408 625
“Воздержался” - 334 391
Принято решение по вопросу 6 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.
П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб.
А.В.Суркову - 3 000 000 руб.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 2:
“За” - 583 500 961 (99.8382%)
“Против” – 462 963
“Воздержался” - 354 386
Принято решение по вопросу 6 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому.
7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
“За” - 574 162 854 (98.4438%)
“Против” - 327 637
“Воздержался” - 8 426 691
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
“За” - 581 236 235 (99.7040%)
“Против” - 1 125 087
“Воздержался” - 376 143
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
“За” - 581 261 939(99.7084%)
“Против” - 1 125 055
“Воздержался” - 366 373
Принято решение по вопросу 9 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
“За” - 584 350 205(99.8922%)
“Против” - 8 667
“Воздержался” - 385 804
Принято решение по вопросу 10 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

11. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
“За” - 575 120 488 (98.9067%)
“Против” - 1 064 058
“Воздержался” - 5 083 501
Принято решение по вопросу 11 повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1).
12. Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:
“За” - 543 404 379 (67.1083%)
“Против” - 50 995
“Воздержался” - 449 107
Принято решение по вопросу 12 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27 июня 2016 г., Протокол №1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

Дополнительная информация размещена на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности
№ Ю-10757 от 11.12.2015
Н.А.Илларионов

(подпись)
3.2. Дата « 27 » июня 20 16 г. М.П.