ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2022 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 274 307 647 голосов, что составляет 97,20 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 273 719 047 голосов (99,785423%); «ПРОТИВ» - 203 000 голосов (0,074004%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 385 600 голосов (0,140572%).
Принято решение:
Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 152 566 304 рублей распределить на:
- резервный фонд - 7 628 315 рублей.
- оставить в составе нераспределенной прибыли – 144 937 988 рублей.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021 год не выплачивать.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 1 920 153 529 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 97,20 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Бирюков Евгений Николаевич – 274 072 647 голосов;
2. Вольнов Сергей Владимирович – 274 258 647 голосов;
3. Добряков Павел Александрович - 274 076 647 голосов;
4. Карелина Мария Юрьевна - 274 076 647 голосов;
5. Приходько Вячеслав Михайлович - 274 076 647 голосов;
6. Подерёгин Александр Николаевич – 274 080 647 голосов;
7. Спиридонов Алексей Евгеньевич - 274 076 647 голосов.
Против всех кандидатов – 182 000 голосов
Воздержались по всем кандидатам – 1 043 000 голосов
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1. Бирюков Евгений Николаевич;
2. Вольнов Сергей Владимирович;
3. Добряков Павел Александрович;
4. Карелина Мария Юрьевна;
5. Приходько Вячеслав Михайлович;
6. Подерёгин Александр Николаевич;
7. Спиридонов Алексей Евгеньевич.
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 274 297 647 голосов, что составляет 97,20 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Бикмаева Валерия Ильинична: «ЗА» - 274 152 647 голосов (99,947138%); «ПРОТИВ» - 4 000 голосов (0,001458%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 111 000 голосов (0,040467%).
2. Игнатова Татьяна Николаевна: «ЗА» - 274 156 647 голосов (99,948596%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 111 000 голосов (0,040467%).
3. Мельникова Светлана Владимировна: «ЗА» - 274 156 647 голосов (99,948596%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 111 000 голосов (0,040467%).
4. Бакулин Андрей Александрович: «ЗА» - 274 114 647 голосов (99,933284%); «ПРОТИВ» - 4 000 голосов (0,001458%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 149 000 голосов (0,054321%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бикмаева Валерия Ильинична;
2. Игнатова Татьяна Николаевна;
3. Мельникова Светлана Владимировна;
4. Бакулин Андрей Александрович.
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 274 307 647 голосов, что составляет 97,20 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 274 277 647 голосов (99,989063%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 30 000 голосов (0,010937%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, ООО «ФинЭкспертиза».
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 274 307 647 голосов, что составляет 97,20 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 274 247 647 голосов (99,978127%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 30 000 голосов (0,010937%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, ООО «ФинЭкспертиза».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 54 от 1 июля 2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Подерёгин
3.2. Дата 01.07.2022г.