ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д.37-39/28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1044408642629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
4401050567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55051-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
http://www.k-sc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
01.07.2022
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата – 30.06.2022
Место проведения – не применимо (заочное голосование)
Время проведения – не применимо (заочное голосование)
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента 92,60%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Итоги голосования по вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 930 956 325 | 99,99763%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям 21 120
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 930 907 313 | 99,99236%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 36 368
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 604
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям 21 120
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Яблонский Анатолий Владимирович 931 063 791
Самарина Ирина Ивановна 931 070 511
Голубев Андрей Юрьевич 930 864 081
Смирнова Галина Александровна 930 964 081
Белов Александр Юрьевич 930 938 801
Русаков Александр Владимирович 930 864 081
Назимова Татьяна Алексеевна 930 864 081
Число голосов, отданных за вариант
голосования «ПРОТИВ в отношении
всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении
всех кандидатов» 70 000
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней в
части голосования по данному вопросу
повестки дня недействительными или
по иным основаниям 149 408
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №4: Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 930 946 325 |99,99655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям 21 120
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2021 год после налогообложения в размере 36 761 755,29 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 36 761 755,29 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».
Не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года по привилегированным акциям Общества.
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Яблонский Анатолий Владимирович
2. Самарина Ирина Ивановна
3. Голубев Андрей Юрьевич
4. Смирнова Галина Александровна
5. Белов Александр Юрьевич
6. Русаков Александр Владимирович
7. Назимова Татьяна Алексеевна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 01 июля 2022 года № 26
8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УК Русэнергокапитал»
И.И.Самарина
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2022 г.