ПАО "ТНС энерго Кубань"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;
https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2022
1. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2022.
Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет.
4. О выплате дивидендов по результатам прошлых лет.
5. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.
6. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/population/.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 425 571 302 000 1 330
% от принявших участие в собрании 95.4864 4.4878 0.0198
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 405
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению
№ 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/population/.
По вопросу 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/populaton/.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 425 721 302 000 1 330
% от принявших участие в собрании 95.4886 4.4878 0.0198
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 255
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/populaton/.
По вопросу 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2021 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2021 года 43 471
Распределить на дивиденды 43 000
2. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам прошлых лет:
Показатель тыс. руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 849 017
Дивиденды из прибыли прошлых лет 250 000
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 425 966 0 303 340
% от принявших участие в собрании 95.4923 0.0000 4.5077
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2021 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2021 года 43 471
Распределить на дивиденды 43 000
2. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам прошлых лет:
Показатель тыс. руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 849 017
Дивиденды из прибыли прошлых лет 250 000
По вопросу 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 13,99037 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 427 306 0 302 000
% от принявших участие в собрании 95.5122 0.0000 4.4878
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 13,99037 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
По вопросу 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 2,406343 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 426 406 0 302 900
% от принявших участие в собрании 95.4988 0.0000 4.5012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 2,406343 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
По вопросу 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 1,79077 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 426 376 0 302 900
% от принявших участие в собрании 95.4984 0.0000 4.5012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30
Принятое решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 1,79077 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
По вопросу 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 125 086 080.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 52 381 203.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 47 105 142.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров
1 Тулба Андрей Петрович
2 Пилецкий Виктор Георгиевич
3 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
4 Романов Александр Юрьевич
5 Луцкий Александр Александрович
6 Седов Илья Леонидович
7 Халанский Александр Евгеньевич
8 Галковский Александр Владимирович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Тулба Андрей Петрович 6 423 054
2 Пилецкий Виктор Георгиевич 6 423 296
3 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 6 422 741
4 Романов Александр Юрьевич 6 428 957
5 Луцкий Александр Александрович 6 422 203
6 Седов Илья Леонидович 6 422 938
7 Халанский Александр Евгеньевич 6 422 202
8 Галковский Александр Владимирович 2 114 506
«За»: 47 079 897
«Против»: 0
«Воздержался»: 12 215
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 030
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Романов Александр Юрьевич
Пилецкий Виктор Георгиевич
Тулба Андрей Петрович
Седов Илья Леонидович
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Луцкий Александр Александрович
Халанский Александр Евгеньевич.
По вопросу 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 122 197.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 368 474.
Кворум – 64.4838%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата
1 Чубарова Елена Витальевна
2 Ковалева Светлана Николаевна.
3 Печенкин Николай Владимирович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 1 064 249 302 000 845
% от принявших участие в собрании 77.7690 22.0684 0.0618
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 380
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 1 063 484 302 000 695
% от принявших участие в собрании 77.7131 22.0684 0.0508
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 295
Кандидат: Печенкин Николай Владимирович
За Против Воздержался
Число голосов 1 063 764 302 150 715
% от принявших участие в собрании 77.7336 22.0793 0.0523
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 845
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Чубарова Елена Витальевна
Печенкин Николай Владимирович
Ковалева Светлана Николаевна.
По вопросу 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН:1112310003992).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 425 671 302 000 705
% от принявших участие в собрании 95.4879 4.4878 0.0105
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 930
Принятое решение: 1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН:1112310003992).
По вопросу 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 483 029.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 729 306.
Кворум - 89.9275%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 2. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 425 671 302 000 705
% от принявших участие в собрании 95.4879 4.4878 0.0105
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 930
Принятое решение: 2. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2022 б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; данные CFI кода: ESVXXR.
2. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» __________ А. Е. Халанский
М. П.
3.2. Дата «28» июня 2022 года.