ПАО «ОРГ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Летниковская, д. 10, стр. 4, помещение/комната 1/70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определено 24 июня 2022 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть 23 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, имевшие право на участие в собрании: 113 056 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 69 812 601 голос, что составляет 61,7505% от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции Общества.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
5. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОРГ» 30.11.2021г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
«За» - 69 812 601; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» за 2021 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
«За» - 67 904 580; «Против» - 1 908 021; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» за 2021 год, входящую в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
Результаты голосования:
«За» - 67 904 580; «Против» - 1 908 021; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 года дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).
4. Утверждение аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
Результаты голосования:
«За» - 69 812 601; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006116651).
5. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
Результаты голосования:
«За» - 69 812 601; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006116651).
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Зверев Станислав Матвеевич 76 343 162
2 Мешков Алексей Александрович 76 343 162
3 Титов Антон Михайлович 67 757 077
4 Шабайкин Вячеслав Владимирович 67 757 077
5 Жеребцова Наталия Юрьевна 67 757 077
6 Стреблянский Кирилл Николаевич 67 757 077
7 Юнг Сергей Александрович 67 757 077
8 Усик Сергей Николаевич 67 757 077
9 Марко Лилич 67 757 077
10 Шишкина Анастасия Анатольевна 1 327 607
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП»:
1) Зверева Станислава Матвеевича,
2) Мешкова Алексея Александровича,
3) Титова Антона Михайловича,
4) Шабайкина Вячеслава Владимировича,
5) Жеребцову Наталию Юрьевну,
6) Стреблянского Кирилла Николаевича,
7) Юнга Сергея Александровича,
8) Усика Сергея Николаевича,
9) Марко Лилич.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОРГ» 30.11.2021г.
Результаты голосования:
«За» - 67 904 580; «Против» - 1 908 021; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
На основании пунктов 3.3. и 3.4. Политики по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОРГ» 30.11.2021г., дополнительно к основному вознаграждению членов Совета директоров, предусмотренному п.3.2. вышеупомянутой Политики, определить вознаграждение независимым и/или неисполнительным членам Совета директоров ПАО «ОРГ» за исполнение ими следующих дополнительных обязанностей на корпоративный год, следующий за принятием данного решения (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества или внеочередного Общего собрания акционеров, если на таком внеочередном собрании будет избран Совет директоров в новом составе):
- за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 2 000 000 рублей за корпоративный год;
- за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров в размере 500 000 рублей за корпоративный год.
Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается ежеквартально равными частями. Первым днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день, следующий за днем избрания члена Совета директоров на соответствующую должность, предполагающую исполнение дополнительных обязанностей. Последним днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества или внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если на таком внеочередном собрании будет избран Совет директоров в новом составе, либо день досрочного прекращения полномочий действующего члена Совета директоров в соответствующей должности, предполагающей исполнение дополнительных обязанностей, на основании решения Совета директоров Общества. При оплате за неполный квартал размер выплаты рассчитывается пропорционально количеству оплачиваемых дней.
При исполнении членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, такому члену Совета директоров выплачивается суммарное вознаграждение за исполнение всех дополнительных обязанностей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2022 года, Протокол №2022-1 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Усик
3.2. Дата 27.06.2022г.