ПАО "ВХЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
: ПАО "ВХЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 23.06.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 600000, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
Время проведения общего собрания участников: неприменимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 5 005 605.
По 1 - 3 и 5 - 9 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 5 005 605.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 005 206.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 3 992 022.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 35 039 235.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 35 036 442.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 27 944 154.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год).
6. Утверждение аудитора Общества (для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2022 год).
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 991 862 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 160 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 991 862 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 160 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 990 486 голосов.
«против» - 1 447 голосов.
«воздержались» - 89 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:
Направить полученную в 2021 г. прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам 27 936 419
1 Гаврилова Элла Евгеньевна 3 990 911
2 Киселев Андрей Андреевич 3 991 555
3 Кучеренко Владимир Валериевич 3 990 197
4 Маркелов Павел Владимирович 3 992 059
5 Московец Дмитрий Владимирович 3 990 197
6 Сафронова Любовь Александровна 3 990 197
7 Ульянов Александр Ильич 3 991 303
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 860
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилова Элла Евгеньевна
2. Киселев Андрей Андреевич
3. Кучеренко Владимир Валериевич
4. Маркелов Павел Владимирович
5. Московец Дмитрий Владимирович
6. Сафронова Любовь Александровна
7. Ульянов Александр Ильич
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 991 744 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 278 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год) Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ИНН: 3328409664, ОГРН: 1023303355976).
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 991 858 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 149 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества (для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2022 год) Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ИНН: 3328409664, ОГРН: 1023303355976).
По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 990 703 голосов.
«против» - 160 голосов.
«воздержались» - 1 143 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 990 717 голосов.
«против» - 160 голосов.
«воздержались» - 1 130 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 990 836 голосов.
«против» - 191 голосов.
«воздержались» - 995 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2022 года, Протокол № 54 общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод»
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.06.2022г. М.П.