ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2022 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 633 220 335.
Кворум - 78.6467 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 633 220 335.
Кворум - 78.6467 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 974 965 423 685.
Кворум - 78.6467 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 628 637 733.
Кворум – 78.6459 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 633 220 335.
Кворум - 78.6467 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 633 220 335.
Кворум - 78.6467 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 579 345 051 3 949 778 19 621 500
% от принявших участие в собрании 99.9392 0.0045 0.0221
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30 304 006
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества** за 2021 год.
*Проект Годового отчета Общества за 2021 год размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/
**Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год размещена в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/.
По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 589 799 086 7 768 622 639 587
% от принявших участие в собрании 99.9510 0.0088 0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 35 013 040
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 10 580 146
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 7 444 521
Дивиденды 3 135 625
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,0278233 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 июня 2022 года.
По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 141 954 629
2 Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 87 319 769
3 Казаков Александр Иванович 81 496 701 978
4 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 81 393 850 939
5 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 80 604 693 636
6 Кравченко Константин Юрьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 81 397 142 165
7 Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 81 420 789 130
8 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 81 962 683 614
9 Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 81 409 128 929
10 Харитонов Владимир Вячеславович - Главный советник ПАО «Россети», Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ» 81 404 696 119
11 Головцов Александр Викторович 1 848 494 047
12 Зархин Виталий Юрьевич 83 933 054 604
13 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 84 063 116 934
14 Марченко Андрей Александрович - Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал 83 885 614 491
15 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад» 68 398 159 864
16 Парамонова Наталья Владимировна - Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» 82 960 372
«За»: 973 530 361 220
«Против»: 64 580 747
«Воздержался»: 593 904 168
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 776 577 550
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Зархин Виталий Юрьевич;
2. Казаков Александр Иванович;
3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
4. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
5. Кравченко Константин Юрьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
6. Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»;
7. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»;
8. Марченко Андрей Александрович - Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал;
9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов;
10. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
11. Харитонов Владимир Вячеславович - Главный советник ПАО «Россети», Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ».
По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 986 217 825 13 741 987 21 558 440 007
% от принявших участие в собрании 75.5808 0.0155 24.3245
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 70 237 914
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 979 288 932 15 881 064 21 555 690 986
% от принявших участие в собрании 75.5730 0.0179 24.3214
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 77 776 751
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 984 497 107 11 702 003 21 556 229 555
% от принявших участие в собрании 75.5788 0.0132 24.3220
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 76 209 068
Кандидат: Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 946 993 708 43 347 200 21 559 126 090
% от принявших участие в собрании 75.5365 0.0489 24.3253
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 79 170 735
Кандидат: Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 995 594 460 10 788 960 21 557 817 612
% от принявших участие в собрании 75.5914 0.0122 24.3237
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 64 436 701
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
4. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 67 017 806 589 29 692 044 21 556 498 178
% от принявших участие в собрании 75.6125 0.0335 24.3210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29 223 524
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Центр и Приволжье».
По вопросу № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 67 052 982 195 21 299 986 034 249 170 040
% от принявших участие в собрании 75.6522 24.0316 0.2811
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 082 066
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции***.
***Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 16.06.2022 № 19.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «16» июня 2022 года