ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и на основании решения Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29 апреля 2022 года (Протокол заседания от 29 апреля 2022 года № 424).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09 июня 2022 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
При определении кворума учитывались голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, сообщения о волеизъявлении которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней (до 09 июня 2022 года).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, - 17 223 107 804 голоса. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16 ноября 2018 года - 17 221 307 740 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании, - 16 266 482 149 голосов, что составило 94,4556% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16 ноября 2018 года.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1. решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 264 925 617 / 99,9904
ПРОТИВ /268 592 / 0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ /1 120 434 / 0,0069
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 167 506
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1. решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2. решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 265 078 313 / 99,9914
ПРОТИВ / 237 205 / 0,0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 120 434 / 0,0069
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 46 197
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2. решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 264 123 075/ 99,9855
ПРОТИВ / 1 123 394 /0,0069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 231 014 / 0,0076
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 4 666
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 2 352 183
Распределить на:
Резервный фонд / 117 609
Инвестиции текущего года / 202 325
Прибыль на накопление / 894 833
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / 1 137 416
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п / ФИО кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1. / Власов Алексей Валерьевич / 16 262 306 442
2. / Кабанова Лариса Владимировна / 16 262 513 025
3. / Бельченко Антон Леонидович / 16 262 272 482
4. / Борисенко Вера Валентиновна / 16 262 284 125
5. / Сторожук Сергей Константинович / 16 262 443 419
6. / Юров Александр Николаевич / 16 267 411 263
7. / Коптяков Станислав Сергеевич / 16 262 406 421
8. / Тюльпанов Евгений Викторович / 16 262 249 627
9. / Волков Вадим Викторович / 16 262 242 965
«ПРОТИВ» всех кандидатов / 6 212 331
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 9 918 009
Нераспределенные голоса / 1 368 660
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 14 710 572
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Юров Александр Николаевич
2. Кабанова Лариса Владимировна
3. Сторожук Сергей Константинович
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Власов Алексей Валерьевич
6. Борисенко Вера Валентиновна
7. Бельченко Антон Леонидович
8. Тюльпанов Евгений Викторович
9. Волков Вадим Викторович
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / ЗА / Число голосов / % /ПРОТИВ / Число голосов / % / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Число голосов /% /НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО / Число голосов / %
1. / Ажимов Олег Евгеньевич /16 265 338 660 / 99,9930 /233 379 / 0,0014 / 654 244 / 0,0040 / 255 866 /0,0016
2. / Кочанов Андрей Александрович / 16 265 314 036 / 99,9928 / 233 379 / 0,0014 / 673 262 / 0,0041 / 261 472 / 0,0016
3. / Попов Андрей Юрьевич / 16 265 275 836 / 99,9926 / 312 281 / 0,0019 / 673 262 / 0,0041 / 220 770 / 0,0014
4. / Рохлина Ольга Владимировна / 16 265 314 036 / 99,9928 /233 379 /0,0014 / 673 262 / 0,0041 / 261 472 / 0,0016
5. / Жихарева Оксана Михайловна / 16 265 328 846 / 99,9929 / 233 379 / 0,0014 / 810 303 / 0,0050 / 109 621 / 0,0007
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Жихарева Оксана Михайловна
3. Кочанов Андрей Александрович
4. Рохлина Ольга Владимировна
5. Попов Андрей Юрьевич
ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 264 734 348 / 99,9893
ПРОТИВ / 686 128 / 0,0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 033 544 / 0,0064
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 28 129
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН 7722020834)*.
*13.05.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением наименования ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН 7722020834) на ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834).
ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 263 723 099 / 99,9830
ПРОТИВ / 595 339 / 0,0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 217 772 / 0,0075
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 945 939
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 262 619 068 / 99,9763
ПРОТИВ / 1 813 434 / 0,0111
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 019 068 / 0,0124
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 30 579
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 262 799 577 / 99,9774
ПРОТИВ / 1 742 049 / 0,0107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 909 944 / 0,0117
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 30 579
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС № 9: О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 264 511 201/ 99,9879
ПРОТИВ / 553 153 / 0,0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 387 216 / 0,0085
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 30 579
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 9 повестки дня:
Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 10.06.2022 № 21.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 14.06.2022г.