ПАО "РосДорБанк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 11, кворум – имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия) 16 мая 2017 года, в 14 часов по московскому времени. Начало регистрации в 13 часов по московскому времени. Провести годовое общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить 21 апреля 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
2.2.5. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить годовому общему собранию акционеров установить в решении о выплате дивидендов дату 29 мая 2017 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
2.2.7. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить годовому общему собранию акционеров установить в решении о выплате дивидендов дату 29 мая 2017 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.
2.2.9. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2016 год, в сумме 2.561.680,07 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 07 копеек направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.
- оставшуюся часть прибыли в сумме 2.451.590.07 (Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 07 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.
2.2.11. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Банка по результатам первого квартала 2017 года направить:
- на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 4,83 рубля на 1 акцию в размере 50.009.568,84 рублей 84 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.
2.2.13. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.
5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.
6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
2.2.15. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Довести до сведения акционеров Банка информацию о проведении годового общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru.
2.2.17. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за 2016 год;
- повестку дня собрания;
- проекты постановлений по вопросам повестки дня собрания;
- краткую информацию о членах Совета Банка, членах Ревизионной комиссии Банка;
- заключение ревизионной комиссии;
- аудиторское заключение;
- бюллетень для голосования.
Направить Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционе¬ров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 25 апреля 2017 года включительно.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна для ознакомления с 25 апреля 2017 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в помещении ПАО «РосДорБанк» в рабочие дни по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, а также на сайте Банка http://www.rdb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10 апреля 2017 года № 397.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6R5)
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «10» апреля 2017 г.
М.П.
Русский (РФ) 