ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
1.4. ОГРН эмитента 1052460078692
1.5. ИНН эмитента 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://krsk-sbit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2015 г., 12.00 по местному времени, по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 765 032 940. На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 698 738 786 голосами, что составляет 91,3345 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание признается правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания 698 738 786 голосами, что составляет 91,3345 % от общего количества голосов лиц.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 503 649 490 72.0798
ПРОТИВ 194 944 415 27.8995
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 72 144 0.0103
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 72 737
ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (570 814)
Распределить на: Резервный фонд 0
Инвестиции текущего года 0
Дивиденды 0
Фонд накопления 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 финансового года.
ВОПРОС 2.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания – 6 885 296 460. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 6 288 649 074, что составляет 91,3345 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №2:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Гайрабеков Бислан Исанович 647 438 763
2. Завалко Максим Валентинович 647 423 242
3. Козлов Олег Владимирович 647 504 641
4. Смирнова Юлия Владимировна 648 082 924
5. Недотко Вадим Владиславович 647 372 385
6. Потехин Владимир Викторович 647 534 831
7. Зотов Алексей Александрович 647 407 122
8. Архипченко Александр Юрьевич 876 763 655
9. Лобанов Александр Михайлович 72 182
10. Легенза Станислав Владимирович 876 717 183
11. Усов Вениамин Сергеевич 120 481
«ПРОТИВ» всех кандидатов 151 065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 622 917
«Не голосовали» по всем кандидатам 121 883
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 315 800
ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О.
1. Архипченко Александр Юрьевич
2. Легенза Станислав Владимирович
3. Смирнова Юлия Владимировна
4. Потехин Владимир Викторович
5. Козлов Олег Владимирович
6. Гайрабеков Бислан Исанович
7. Завалко Максим Валентинович
8. Зотов Алексей Александрович
9. Недотко Вадим Владиславович
ВОПРОС 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 698 738 786, что составляет 91,3345% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №3:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Ажимов Олег Евгеньевич 503 746 957 72.0937 32 885 0.0047 194 925 905 27.8968 33 039 0.0047
2. Бабаев Константин Владимирович 503 756 577 72.0951 16 785 0.0024 194 932 385 27.8977 33 039 0.0047
3. Рохлина Ольга Владимировна 503 759 837 72.0956 20 005 0.0029 194 929 125 27.8973 29 819 0.0043
4. Рейх Павел Александрович 503 738 907 72.0926 61 591 0.0088 194 895 566 27.8925 42 722 0.0061
5. Кривоногова Полина Владимировна 503 759 797 72.0956 42 271 0.0060 194 892 386 27.8920 44 332 0.0063
Не голосовали: 0
ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Бабаев Константин Владимирович
3. Рохлина Ольга Владимировна
4. Рейх Павел Александрович
5. Кривоногова Полина Владимировна
ВОПРОС 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания – 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – 698 738 786, что составляет 91,3344% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №4:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 698 564 833 99.9751
ПРОТИВ 36 240 0.0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 126 582 0.0181
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 131
ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).
ВОПРОС 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания – 261 535 143. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 195 240 989 голосами, что составляет 74,6519% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имеется
Результаты голосования по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 195 097 511 74.5971
ПРОТИВ 26 054 0.0100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 106 293 0.0406
Не голосовали 1 610
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 521
ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить Дополнительное соглашение №3 (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.
Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 430 286 327 (Четыреста тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 65 636 897 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 48 коп.
Сроки оказания услуг:
с 01.12.2012 г. по 31.12.2016г.
ВОПРОС 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 261 535 143. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 195 240 989 голосами, что составляет 74,6519% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 300 307 0.1148
ПРОТИВ 24 843 0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 194 906 227 74.5239
Не голосовали 41
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 571
Решение по вопросу №6 не принято.
ВОПРОС 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня составляет 261 535 143. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания 195 240 989, что составляет 74,6519% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 288 514 0.1103
ПРОТИВ 21 020 0.0080
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 194 909 437 74.5251
Не голосовали 503
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 21 515
Решение по вопросу №7 не принято.
ВОПРОС 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня составляет 261 535 143. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания 195 240 989, что составляет 74,6519% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №8:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 195 083 644 74.5918
ПРОТИВ 26 005 0.0099
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 118 549 0.0453
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 791
ПО ВОПРОСУ № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить дополнительное соглашение №4 (далее - Соглашение) к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Заказчик - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;
Исполнитель - ОАО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны в целях продления сроков оказания Заказчику услуги по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания и стоимость услуг.
Стоимость услуг Исполнителя:
Предельная стоимость услуг по Договору составляет 203 027 985 (Двести три миллиона двести три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% - 30 970 370 (Тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 62 коп.
Сроки оказания услуг:
с 01.09.2012 г. по 31.12.2019г.
ВОПРОС 9.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня составляет 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №9 повестки дня Собрания 698 738 786, что составляет 91,3344% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №9 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №9:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 503 727 617 72.0910
ПРОТИВ 194 839 259 27.8844
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 162 339 0.0232
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 571
Решение по вопросу №9 не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 18 от 08.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО "Красноярскэнергосбыт" О.В. Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 15 г. М.П.
Русский (РФ) 