ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
1.4. ОГРН эмитента 1052460078692
1.5. ИНН эмитента 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://www.krsk-sbit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2016г., 12.00 по местному времени, по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612. На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 117 238 голосами, что составляет 94,8120% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание признается правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания 565 117 238 голосами, что составляет 94,8120 % от общего количества голосов лиц.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 565 086 630 99.9946
ПРОТИВ 7 084 0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 0.0000
Не голосовали 21 574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 932
ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 628 256
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды 586 556
Прибыль на накопление 41 700
Погашение убытков прошлых лет -
3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2015 года в размере 0,766706855786 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,766706855786 рублей на одну акцию привилегированного типа А.
3.2. Установить 15.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС 2.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания – 5 364 356 508. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 5 086 055 142, что составляет 94,8120 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №2:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Муравьев Александр Олегович 532 002 743
2. Завалко Максим Валентинович 531 884 519
3. Недотко Вадим Владиславович 531 890 174
4. Потехин Владимир Викторович 531 840 356
5. Зотов Алексей Александрович 531 862 667
6. Дьяченко Олег Владимирович 537 176 116
7. Гайрабеков Бислан Исанович 531 886 801
8. Архипченко Александр Юрьевич 677 684 496
9. Лобанов Александр Михайлович 202 626
10. Легенза Станислав Владимирович 143 579
11. Усов Вениамин Сергеевич 13 770
12. Хардиков Михаил Юрьевич 677 649 766
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 156 492
«Не голосовали» по всем кандидатам 1 127 058
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 339 813
ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О.
1. Муравьев Александр Олегович
2. Завалко Максим Валентинович
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Потехин Владимир Викторович
5. Зотов Алексей Александрович
6. Дьяченко Олег Владимирович
7. Гайрабеков Бислан Исанович
8. Архипченко Александр Юрьевич
9. Хардиков Михаил Юрьевич
ВОПРОС 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 565 117 238, что составляет 94,8120% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №3:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Ажимов Олег Евгеньевич 414 460 145 73.3406 4 830 0.0009 150 604 607 26.6502 26 082 0.0046
2. Бабаев Константин Владимирович 414 461 755 73.3408 3 220 0.0006 150 604 607 26.6502 26 082 0.0046
3. Рохлина Ольга Владимировна 414 469 805 73.3423 0 0.0000 150 599 777 26.6493 26 082 0.0046
4. Рассказов Юрий Николаевич 414 461 755 73.3408 3 220 0.0006 150 601 387 26.6495 29 302 0.0052
5. Устинов Владимир Петрович 141 460 145 73.3406 0 0.0000 150 609 437 26.6510 26 082 0.0046
Не голосовали: 21 574
ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Бабаев Константин Владимирович
3. Рохлина Ольга Владимировна
4. Рассказов Юрий Николаевич
5. Устинов Владимир Петрович
ВОПРОС 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – 565 117 238, что составляет 94,8120% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №4:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 565 059 205 99.9897
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 697 0.0053
Не голосовали 21 574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 762
ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.
ВОПРОС 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания – 182 414 204. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 151 491 830 голосами, что составляет 83,0483% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имеется
Результаты голосования по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 150 887 970 82.7172
ПРОТИВ 550 000 0.3015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 354 0.0166
Не голосовали 21 574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 932
ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
553 468 811 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 37 коп., в том числе НДС 18 % - 84 427 445 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 коп.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
с 01.12.2012 по 31.12.2017.
ВОПРОС 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 182 414 204. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 151 491 830 голосами, что составляет 83,0483% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 858 520 0.4706
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 150 609 804 82.5647
Не голосовали 21 574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 932
Решение по вопросу №6 не принято.
ВОПРОС 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня составляет 445 453 704. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания 414 531 330, что составляет 93,0582% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 414 476 180 93.0458
ПРОТИВ 10 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 634 0.0071
Не голосовали 21 574
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 932
ПО ВОПРОСУ № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Поставщик – ООО «МАРЭМ+»;
Покупатель - ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет Дополнительного соглашения:
«В связи с истечением срока действия Договора и отсутствием оснований для прекращения договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничном рынке между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+» Стороны продлевают срок действия Договора до 31.12.2016 и определяют договорной объем и стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год».
Стоимость электроэнергии (мощности):
Цена поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год составляет 78 589 150 (семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 988 174 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 74 копейки.
Цена поставки электрической энергии (мощности) по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 195 051 243 (сто девяносто пять миллионов пятьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 29 753 579 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.01.2016».
ВОПРОС 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания 565 117 238, что составляет 94,8120% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №8:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 565 065 396 99.9908
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28 336 0.0050
Не голосовали 21 574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 932
ПО ВОПРОСУ № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:
«17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 20 от 03.06.2016г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО "Красноярскэнергосбыт" О.В. Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 16 г. М.П.
Русский (РФ) 