ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2011 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания.
Кворум по вопросу №1 «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2010 год» составил 77,3976% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2010 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» составил 77,3976% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2010 года» составил 77,3976% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 77,3976% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Кворум по вопросу №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 77,4038% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу №6 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2011 год» составил 77,3976% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2010 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 165 028 253 99,9837
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 010 голосов.
Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2010 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 165 028 253 99,9837
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 010 голосов
Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2010 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 165 028 253 99,9837
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 010 голосов
Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Авдеенко Тимур Валериевич 165 002 987
2. Алещенко Сергей Николаевич 165 001 887
3. Головченко Сергей Георгиевич 165 002 987
4. Данильчук Арина Владимировна 165 048 637
5. Дзигуа Леван Владимирович 165 105 987
6. Жуков Геннадий Иванович 165 004 987
7. Левченко Геннадий Иванович 165 313 737
8. Москалев Александр Викторович 165 008 987
9. Фирсов Борис Николаевич 165 002 987
10. Хитев Сергей Никитович 164 998 637
11. Шуб Александр Николаевич 164 981 637
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 66 000 кумулятивных голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 23 936 кумулятивных голосов.
Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ,% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,%
1. Дудник Наталья Анатольевна 164 948 587 99,9354 0 0,0000 0 0,0000
2. Зайцев Александр Михайлович 164 948 587 99,9354 0 0,0000 0 0,0000
3. Зайцев Алексей Вадимович 164 948 587 99,9354 0 0,0000 0 0,0000
4. Кутырев Вадим Валерьевич 164 948 587 99,9354 0 0,0000 0 0,0000
5. Ширкалина Ольга Сергеевна 164 948 587 99,9354 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 103 676 голосов.
Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2010 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 165 013 753 99,9749
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
Число голосов по вопросу поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 510 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2010 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2010 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2010 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2010 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2010 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2010 года по привилегированным акциям в размере 0,028 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Авдеенко Тимур Валериевич.
2. Алещенко Сергей Николаевич.
3. Головченко Сергей Георгиевич.
4. Данильчук Арина Владимировна.
5. Дзигуа Леван Владимирович.
6. Жуков Геннадий Иванович.
7. Левченко Геннадий Иванович.
8. Москалев Александр Викторович.
9. Фирсов Борис Николаевич.
10. Хитев Сергей Никитович
11. Шуб Александр Николаевич.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Дудник Наталья Анатольевна.
2. Зайцев Александр Михайлович.
3. Зайцев Алексей Вадимович.
4. Кутырев Вадим Валерьевич.
5. Ширкалина Ольга Сергеевна.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2011 год»: Утвердить ЗАО «БДО» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2011 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
28 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» А.Н. Шкарупа
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 2011г. М.П.
Русский (РФ) 