ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал.
Время открытия общего собрания акционеров: 11:00 16 мая 2012 г.
2.4. Кворум общего собрания имелся.
Кворум по вопросу №1 «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год» имелся.
Кворум по вопросу №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» имелся.
Кворум по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2011 года» имелся.
Кворум по вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имелся.
Кворум по вопросу №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имелся.
Кворум по вопросу №6 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год» имелся.
Кворум по вопросу №7 «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год.
7. Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 190 710 306 99,9638
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 500 0,0113
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 33 005 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год.
Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 190 710 306 99,9638
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 500 0,0113
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 33 005 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2011 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 190 704 306 99,9607
ПРОТИВ 6 000 0,0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 500 0,0113
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 010 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2011 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2011 года по привилегированным акциям в размере 0,4361 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении
ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Костин Игорь Юрьевич 190 627 268
2. Торопов Сергей Сергеевич 191 648 218
3. Ранцев Александр Юрьевич 190 581 906
4. Румянцев Максим Львович 190 597 718
5. Чечнев Вадим Константинович 190 597 718
6. Тараканов Николай Юрьевич 190 597 718
7. Копылкова Наталья Викторовна 190 581 906
8. Алеева Мария Тимуровна 190 581 906
9. Кирпу Алексей Анатольевич 190 597 718
10. Колесников Юрий Викторович 190 617 718
11. Петреня Юрий Кирилович 190 596 118
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 55 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 236 500 кумулятивных голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 291 500 кумулятивных голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Костин Игорь Юрьевич.
2. Торопов Сергей Сергеевич.
3. Ранцев Александр Юрьевич.
4. Румянцев Максим Львович.
5. Чечнев Вадим Константинович.
6. Тараканов Николай Юрьевич.
7. Копылкова Наталья Викторовна.
8. Алеева Мария Тимуровна.
9. Кирпу Алексей Анатольевич.
10. Колесников Юрий Викторович.
11. Петреня Юрий Кирилович.
Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ,% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,%
1. Балабаева Наталья Леонидовна 190 575 306 99,8931 0 0,0000 26 000 0,0137
2. Доценко Надежда Валентиновна 190 575 306 99,8931 0 0,0000 26 000 0,0137
3. Зайцев Александр Михайлович 190 575 306 99,8931 0 0,0000 26 000 0,0137
4. Замиралова Наталия Анатольевна 190 575 306 99,8931 0 0,0000 26 000 0,0137
5. Керимов Ханверди Ядула Оглы 190 575 306 99,8931 0 0,0000 26 000 0,0137
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 140 005 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Балабаева Наталья Леонидовна
2. Доценко Надежда Валентиновна.
3. Зайцев Александр Михайлович.
4. Замиралова Наталия Анатольевна.
5. Керимов Ханверди Ядула Оглы
Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 190 684 306 99,9502
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 500 0,0223
Число голосов по вопросу поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 005 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год»: Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.
Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 190 689 306 99,9529
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 500 0,0223
Число голосов по вопросу поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 005 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» С.С. Торопов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 2012г. М.П.
Русский (РФ) 