ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров ком.2.
Время открытия общего собрания акционеров: 11:00 26 июня 2014 г.
2.4. Кворум общего собрания имелся.
Кворум по вопросу №1 «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2013 год» имелся.
Кворум по вопросу №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)» имелся.
Кворум по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2013 года» имелся.
Кворум по вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имелся.
Кворум по вопросу №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имелся.
Кворум по вопросу №6 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик имелся.
Кворум по вопросу №7 «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2013 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2013 года.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6) Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
7) Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2013 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2013 год»:
Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2013 год.
Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2013 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2013 года»:
Выплатить дивиденды по результатам 2013 года по привилегированным именным акциям в размере 0,1872 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке, физическим лицам путем перечисления на их банковские счета или почтовым переводом, юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год: 10.07.2014 года.
Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 492 806 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 1 492 806 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 492 806 000 кумулятивных голосов, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов % от общего
числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА Алеева Мария Тимуровна 213 258 000 14,2857
ЗА Кирпу Алексей Анатольевич 213 258 000 14,2857
ЗА Копылкова Наталья Викторовна 213 258 000 14,2857
ЗА Костин Игорь Юрьевич 213 258 000 14,2857
ЗА Субботин Илья Евгеньевич 213 258 000 14,2857
ЗА Тараканов Николай Юрьевич 213 258 000 14,2857
ЗА Чечнев Вадим Константинович 213 258 000 14,2857
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 голосов (0 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня « Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Алеева Мария Тимуровна;
2. Кирпу Алексей Анатольевич;
3. Копылкова Наталья Викторовна;
4. Костин Игорь Юрьевич;
5. Субботин Илья Евгеньевич
6. Тараканов Николай Юрьевич;
7. Чечнев Вадим Константинович.
Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ,% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,%
1. Кутимская Мария Марковна 213 258 000 100 0 0 0 0
2. Хмурич Светлана Мироновна 213 258 000 100 0 0 0 0
3. Хуснуллина Людмила Николаевна 213 258 000 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Кутимская Мария Марковна;
2. Хмурич Светлана Мироновна;
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.
Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик.
Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Утвердить Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
27 июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» И.Е. Субботин
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2014г. М.П.
Русский (РФ) 