ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 24.06.2015г., место проведения общего собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, ком. Совета директоров, время проведения общего собрания: 11.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания: 100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций, имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год»:
Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год.
Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня « О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года»:
По результатам 2014 года не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям и обыкновенным именным акциям.
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров; «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 1 492 806 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 1 492 806 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 1 492 806 000 кумулятивных голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения № места
ЗА Алеева Мария Тимуровна 213 258 000 14,2857 1
ЗА Андрианов Александр Николаевич 213 258 000 14,2857 2
ЗА Кирпу Алексей Анатольевич 0 0
ЗА Копылкова Наталья Викторовна 213 258 000 14,2857 3
ЗА Петреня Юрий Кирилович 0 0
ЗА Пищиков Евгений Анцелевич 213 258 000 14,2857 4
ЗА Поворочаев Алексей Викторович 0 0
ЗА Ранцев Александр Юрьевич 213 258 000 14,2857 5
ЗА Румянцев Максим Львович 213 258 000 14,2857 6
ЗА Фадеева Ольга Николаевна 0 0
ЗА Чечнев Вадим Константинович 213 258 000 14,2857 7
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня « Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Алеева Мария Тимуровна;
2. Андрианов Александр Николаевич;
3. Копылкова Наталья Викторовна;
4. Пищиков Евгений Анцелевич;
5. Ранцев Александр Юрьевич;
6. Румянцев Максим Львович;
7. Чечнев Вадим Константинович.
Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ,% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,%
1. Кутимская Мария Марковна 213 258 000 100 0 0 0 0
2. Хмурич Светлана Мироновна 213 258 000 100 0 0 0 0
3. Хуснуллина Людмила Николаевна 213 258 000 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Кутимская Мария Марковна;
2. Хмурич Светлана Мироновна;
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.
Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА 213 258 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Андрианов
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 26” июня 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 