ПАО "КМЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300903 г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027100507280
1.5. ИНН эмитента 7104002774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.06.2015г., г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ПАО "КМЗ").
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по первому – шестому вопросам повестки дня: 28 472 874;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому – шестому вопросам повестки дня: 28 162 905 (98,91% - кворум по всем вопросам имеется);
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 905
«против» - 0
«воздержался» - 0
2. Определить годовой дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А», в размере 16 руб. 50 коп. с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов. Выплату дивидендов (из расчета 8 руб. 50 коп. на одну акцию) осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.07.2015г .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 905
«против» - 0
«воздержался» - 0
3. Определить годовой дивиденд на одну обыкновенную акцию в размере 16 руб. 50 коп. с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов. Выплату дивидендов (из расчета 8 руб. 50 коп. на одну акцию) осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.07.2015г .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 905;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
4. Избрать членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Брежнев Олег Владимирович: 28 163 517
Губанов Валентин Игнатьевич: 28 162 832
Евдокименко Олег Александрович: 28 162 824
Киреев Сергей Владимирович: 28 162 862
Кислых Михаил Юрьевич 28 162 822
Козин Саит Аллямович: 28 162 822
Малахов Олег Геннадьевич: 28 162 822
Пятигоров Евгений Викторович: 28 162 822
Тихонов Игорь Александрович: 28 162 822
Против всех кандидатов: 0
Воздержался по всем кандидатам: 0
5. Избрать членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
Леонова Наталия Борисовна: «за» - 28 162 899; «против» - 0;
«воздержался» - 0;
Конончук Денис Валерьевич: «за» - 28 162 899; «против» - 0;
«воздержался» - 0;
Чернявский Павел Николаевич: «за» - 28 162 839; «против» - 0;
«воздержался» - 60.
6. Утвердить аудитором Общества ООО «ТиЭсЭй консалтинг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 905;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года.
2. Определить годовой дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А», в размере 16 руб. 50 коп. с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов. Выплату дивидендов (из расчета 8 руб. 50 коп. на одну акцию) осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.07.2015г .
3. Определить годовой дивиденд на одну обыкновенную акцию в размере 16 руб. 50 коп. с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов. Выплату дивидендов (из расчета 8 руб. 50 коп. на одну акцию) осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.07.2015г .
4. Избрать членов совета директоров Общества: Брежнев Олег Владимирович, Губанов Валентин Игнатьевич, Евдокименко Олег Александрович, Киреев Сергей Владимирович, Кислых Михаил Юрьевич, Козин Саит Аллямович, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович, Тихонов Игорь Александрович.
5. Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Леонова Наталия Борисовна, Конончук Денис Валерьевич, Чернявский Павел Николаевич.
6. Утвердить аудитором Общества ООО «ТиЭсЭй консалтинг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Киреев
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 15 г. М.П.
Русский (РФ) 