ПАО «КМЗ»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента:Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента:3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:05376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011г.; Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26, зал заседаний.
2.3.Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 397 337, что составляет 80,2085% от общего количества лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имеется.
Кворум по первому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 397 337 (80,2085 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по второму вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 397 337 (80,2085 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по третьему вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 397 337 (80.2085 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по четвертому вопросу общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 2 972 280;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 2 384 022 (80,2085 % от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по пятому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 397 337 (80,2085 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по шестому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 397 337 (80,2085 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по седьмому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 397 337 (80,2085% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по восьмому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 495 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 397 337 (80,2085% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2010 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 397 108 99.9423
ПРОТИВ 43 0.0108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 131 0.0330
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 55.
Вопрос № 2.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 397 108 99.9424
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 174 0.0438
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 55.
Вопрос № 3.
Вопрос, поставленный на голосование: «Распределить чистую прибыль ОАО «КМЗ» в размере 274 490 000 рублей следующим образом:
-на инвестиции – 274 490 000 рублей.
Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 395 358 99.5019
ПРОТИВ 1 854 0.4666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 69 0.0174
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 56.
Вопрос № 4.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 6 человек из следующего состава:
Гергерт Андрей Петрович
Лавренюк Петр Иванович
Мамин Юрий Алексеевич
Никипелов Андрей Владимирович
Рождествин Андрей Валерьевич
Соболев Иван Васильевич
Иванов Алексей Евгеньевич
Шарль Анри Ирш
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1 Гергерт
Андрей Петрович 372 240 6 882 421
2 Лавренюк
Петр Иванович 372 177
3 Мамин
Юрий Алексеевич 379 039
4 Никипелов
Андрей Владимирович 372 320
5 Рождествин
Андрей Валерьевич 372 258
6 Соболев
Иван Васильевич 372 275
7 Иванов
Алексей Евгеньевич 167
8Шарль Анри Ирш 140 743
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 494.
Вопрос № 5
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующего состава:
1.Боброва Галина Ивановна
2.Комарова Ольга Владимировна
3. Разин Андрей Сергеевич
Итоги голосования:
№
п/пФамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1.Боброва Галина Ивановна 373 203 93,9261 23 036 5,7976 52 0,0131 1 046 0,2633
2.Комарова Ольга Владимировна 373 161 93,9155 23 077 5,8079 52 0,0131 1 047 0,2635
3.Разин Андрей Сергеевич 373 993 94,1249 22 981 5,7838 4 0,0010 359 0,0904
Не голосовали: 0.
Вопрос № 6
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки ОАО «КМЗ» за 2011 год ООО «ФБК».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 396 474 99.7828
ПРОТИВ 160 0.0403
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 648 0.1631
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 55.
Вопрос № 7
Вопрос, поставленный на голосование: «Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 314 100 (триста четырнадцать тысяч сто) штук номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая;
Способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 3094 (три тысячи девяносто четыре) рубля за 1 (одну) акцию;
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения - 3094 (три тысячи девяносто четыре) рубля за 1 (одну) акцию;
Форма оплаты акций - денежные средства в безналичной форме в рублях Российской Федерации;
Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 372 824 93.8307
ПРОТИВ 24 042 6.0508
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 416 0.1047
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 55.
Вопрос № 8
Вопрос, поставленный на голосование:
Дополнить раздел 1 Устава ОАО «КМЗ» (новая редакция №4) пунктом 1.4. в следующей редакции:
«Общество является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества. Ответственность Основного общества за данные им указания определяется законодательством Российской Федерации».
Итоги голосования
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 373 040 93.8851
ПРОТИВ 23 633 5.9478
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 528 0.1329
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 136.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2010 год.
Решения, принятые по вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Решения, принятые по вопросу повестки дня №3:
Распределить чистую прибыль ОАО «КМЗ» в размере 274 490 000 рублей следующим образом:
-на инвестиции – 274 490 000 рублей.
Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
Решения, принятые по вопросу повестки дня №4:
Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:
1.Гергерт Андрей Петрович
2.Лавренюк Петр Иванович
3.Мамин Юрий Алексеевич
4.Никипелов Андрей Владимирович
5.Рождествин Андрей Валерьевич
6.Соболев Иван Васильевич
Решения, принятые по вопросу повестки дня №5:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующего состава:
1.Боброва Галина Ивановна
2.Комарова Ольга Владимировна
3.Разин Андрей Сергеевич
Решения, принятые по вопросу повестки дня №6:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки ОАО «КМЗ» за 2011 год ООО «ФБК».
Решения, принятые по вопросу повестки дня №7:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 314 100 (триста четырнадцать тысяч сто) штук номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая;
Способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 3094 (три тысячи девяносто четыре) рубля за 1 (одну) акцию;
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения - 3094 (три тысячи девяносто четыре) рубля за 1 (одну) акцию;
Форма оплаты акций - денежные средства в безналичной форме в рублях Российской Федерации;
Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ».
Решения, принятые по вопросу повестки дня №8:
Дополнить раздел 1 Устава ОАО «КМЗ» (новая редакция №4) пунктом 1.4. в следующей редакции:
«Общество является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества. Ответственность Основного общества за данные им указания определяется законодательством Российской Федерации».
Представитель Российской Федерации участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ» не принимал.
Государство при голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» правом вето не воспользовалось.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Мамин Ю.А.
(подпись)
3.2. Дата “05 ” июля 2011 г. М.П.
Русский (РФ) 