ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2014 года в 11.00 часов по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 (зал заседаний).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 2 075 600.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 956 880 голосами, что составляет 94,2802% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 880 (94,2802 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 880 (94,2802 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 880 (94,2802 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 16 604 800.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 16 604 800.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 15 655 040 (94,2802 % от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 880 (94,2802 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 880 (94,2802 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 880 (94,2802 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «КМЗ».
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ»
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ»
6) Утверждение аудитора ОАО «КМЗ»
7) Утверждение Устава ОАО «КМЗ» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2013 год.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 694 голосов (99.9394% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 481 голосов (0.0246% от принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 530 голосов (0.0271% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 119.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 56.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2013 год».
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 694 голосов (99.9394% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 481 голосов (0.0246% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 530 голосов (0.0271% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 119.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 56.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «КМЗ» и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Знамя труда».
2.6.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА –1 955 278 голосов (99.9181% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 896 голосов (0.0458% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 531 голосов (0.0271% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 119.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 56.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределить чистую прибыль ОАО «КМЗ» в размере 93 828 тыс. рублей следующим образом:
- на финансирование инвестиционной деятельности в сумме 93 828 тыс. рублей.
Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать».
2.6.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ»
Итоги голосования:
1.Атмажитов Александр Сергеевич – «ЗА» - 1 955 166 кумулятивных голосов
2.Гергерт Андрей Петрович – «ЗА» - 1 955 120 кумулятивных голосов
3.Козин Вячеслав Валерьевич – «ЗА» - 1 955 088 кумулятивных голосов
4.Коп Яков Яковлевич – «ЗА» - 1 955 088 кумулятивных голосов
5.Лавренюк Петр Иванович – «ЗА» - 1 955 088 кумулятивных голосов
6.Мамин Юрий Алексеевич – «ЗА» - 1 958 888 кумулятивных голосов
7. Никипелова Наталья Владимировна - 1 955 088 кумулятивных голосов
8.Соболев Иван Васильевич – «ЗА» - 1 955 082 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов – 3 848 кумулятивных голоса
Воздержался по всем кандидатам – 4 240
Не голосовали по всем кандидатам – 952 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 392.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе:
1. Атмажитов Александр Сергеевич
2. Гергерт Андрей Петрович
3. Козин Вячеслав Валерьевич
4. Коп Яков Яковлевич
5. Лавренюк Петр Иванович
6. Мамин Юрий Алексеевич
7. Никипелова Наталья Владимировна
8. Соболев Иван Васильевич
2.6.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ»
Итоги голосования:
Лисицкий Артем Юрьевич – «ЗА» - 1 955 548 голосов (99.9319%), «ПРОТИВ» - 581 голосов (0.0297%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов (0.0274%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 96 голоса (0.0049%).
Лысенко Наталья Николаевна – «ЗА» - 1 955 548 голосов (99.9319%), «ПРОТИВ» - 581 голосов (0.0297%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов (0.0274%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 96 голосов (0.0049%).
Николаева Марина Леонидовна – «ЗА» 1 955 588 голосов (99.9340%), «ПРОТИВ» - 581 голосов (0.0297%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов (0.0274%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 56 голосов (0.0029%).
Не голосовали – 119.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1.Лисицкий Артем Юрьевич
2.Лысенко Наталья Николаевна
3.Николаева Марина Леонидовна».
2.6.6. Утверждение аудитора ОАО «КМЗ»
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 588 голосов (99.9340% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 581 голосов (0.0297% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 536 голосов (0.0274% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 119.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 56.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры, проведенной Госкорпорацией «Росатом».
2.6.7. Утверждение Устава ОАО «КМЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 955 279 голосов (99.9182% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» - 487 голосов (0.0249% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 707 голосов (0.0361% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 119.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 288.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ОАО «КМЗ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» от 27 июня 2014 года № 36.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.А. Мамин
3.2. «27» июня 2014 г. М.П.