ПАО "КАМАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33,
http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2016 года, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ - парка), время открытия годового Общего собрания ПАО «КАМАЗ»: 13 часов 00 минут (время московское), время закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 14 часов 15 минут (время московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 652 535 595 голосов. Кворум имелся и составил 92,2664 процента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
15. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
16. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
17. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 688 317 голосов.
«ПРОТИВ» – 662 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 669 голосов.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2015 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 688 073 голосов.
«ПРОТИВ» – 662 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 913 голосов.
По третьему вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 684 034 голосов.
«ПРОТИВ» – 3 769 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 562 голосов.
По четвертому вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2015 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 683 660 голосов.
«ПРОТИВ» – 3 870 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 898 голосов.
По пятому вопросу:
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 702 129 голосов.
«ПРОТИВ» – 1 456 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 421 голосов.
По шестому вопросу:
Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями:
- Стороны сделки: ПАО «КАМАЗ» (Страхователь) и Открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (ОАО «НАСКО») (Страховщик) (юридический адрес: ул. Маршала Чуйкова, д. 2, блок Б, г. Казань, 420094, Республика Татарстан).
- Застрахованные лица: члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ», члены Правления ПАО «КАМАЗ» и Генеральный директор ПАО «КАМАЗ».
- Предмет сделки: страхование ответственности Застрахованных лиц на случай причинения третьим лицам убытков в результате непреднамеренных неверных действий, допущенных Застрахованными лицами при осуществлении полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям Застрахованных лиц.
- Объект страхования: имущественные обязательства Застрахованных лиц:
- в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить убытки, причиненные третьим лицам в результате непреднамеренных неверных действий, допущенных в процессе осуществления Застрахованными лицами их полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям Застрахованных лиц.
- связанные с необходимыми и целесообразными расходами, с письменного согласия Страховщика, в целях предварительного выяснения обстоятельств и причин наступления страхового случая, установления наличия и формы вины Застрахованных лиц в причинении вреда, а также защиты интересов Застрахованных лиц при предъявлении требований третьих лиц до передачи дела в суд, а также при проведении официальных расследований государственными органами с вовлечением Застрахованных лиц.
- связанные с расходами на ведение в судебных органах дел по страховым случаям (включая судебные издержки, расходы на оказание Застрахованному лицу квалифицированной юридической помощи), при условии, что доведение дела до суда было осуществлено при согласии Страховщика, либо Застрахованное лицо не смогло избежать передачи дела в суд.
- Страховой случай: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные третьими лицами в связи с непреднамеренным неверным действием Застрахованного лица; предъявление к Застрахованному лицу претензии в связи с убытками третьих лиц.
- Страховая сумма: 10 000 000 (десять миллионов) долларов США.
- Период страхования: с 24 июля 2016 года по 23 июля 2017 года.
- Страховая премия: 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) долларов США.
Итоги голосования:
«ЗА» – 492 258 856 голосов.
«ПРОТИВ» – 16 137 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 409 033 голосов.
По седьмому вопросу:
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 699 229 голосов.
«ПРОТИВ» – 2 984 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 899 голосов.
По восьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 702 920 голосов.
«ПРОТИВ» – 383 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 852 голосов.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 703 210 голосов.
«ПРОТИВ» – 173 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 796 голосов.
По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 686 280 голосов.
«ПРОТИВ» – 317 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17 396 голосов.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 687 113 голосов.
«ПРОТИВ» – 244 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17 226 голосов.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 687 013 голосов.
«ПРОТИВ» – 344 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17 226 голосов.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 688 581 голосов.
«ПРОТИВ» – 100 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 870 голосов.
По четырнадцатому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Чемезова Сергея Викторовича, Когогина Сергея Анатольевича, Завьялова Игоря Николаевича, Скворцова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank), Васильева Александра Анатольевича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Дмитриева Владимира Александровича, Варданяна Рубена Карленовича.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
Чемезов Сергей Викторович 1 167 449 183
Когогин Сергей Анатольевич 1 025 837 384
Завьялов Игорь Николаевич 1 025 516 109
Скворцов Сергей Викторович 1 025 513 057
Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) 749 981 525
Янк Геральд (Gerald Jank) 749 976 472
Васильев Александр Анатольевич 166 553 823
Халиков Ильдар Шафкатович 166 517 261
Бройтман Михаил Яковлевич 166 515 225
Дмитриев Владимир Александрович 166 515 121
Варданян Рубен Карленович 166 515 092
Сапелин Андрей Юрьевич 2 029
Баблоян Ваган Ашотович 1 718
Нахапетян Гор Борисович 1 070
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛО – 4 158 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ (ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ) – 294 017 438 кумулятивных голосов.
По пятнадцатому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Шавалиева Эльдара Рамильевича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну.
Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования Количество голосов
Ильясов Дилус Мухамедович «ЗА» 624 182 332
«ПРОТИВ» 1 128
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 405 830
Никонов Виктор Александрович «ЗА» 624 168 191
«ПРОТИВ» 534
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 405 843
Шавалиев Эльдар Рамильевич «ЗА» 624 167 808
«ПРОТИВ» 632
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 405 730
Сараев Денис Михайлович «ЗА» 624 167 423
«ПРОТИВ» 903
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 406 160
Смирнова Наталия Ивановна «ЗА» 518 088 803
«ПРОТИВ» 10 695
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 106 490 150
Хайруллин Ильдар Гаделевич «ЗА» 12 522
«ПРОТИВ» 3 972
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 405 477
По шестнадцатому вопросу:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 703 048 голосов.
«ПРОТИВ» – 889 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 036 голосов.
По семнадцатому вопросу:
ПАО «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 703 549 голосов.
«ПРОТИВ» – 100 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 324 голосов.
По восемнадцатому вопросу:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение:
18.1. Договоров купли продажи, в том числе поставки, мены, аренды, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, договоров на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, в том числе лицензионных договоров между ПАО «КАМАЗ» и указанными в решении юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах, с предельной суммой (вкл. НДС) каждой из таких сделок, не более 5% балансовой стоимости активов ПАО «КАМАЗ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки:
ОАО «90 экспериментальный завод» (ИНН 5030056754);
ООО «РТ-ИНФОРМ» (ИНН 7704810710);
ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» (ИНН 7728309982);
АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (ИНН 7719022373);
ОАО «Волгоградское открытое акционерное общество «Химпром» (ИНН 3447006030);
АО «Жигулевский радиозавод» (ИНН 6345012304);
ООО «РТЛ-Таможенный оператор» (ИНН 7701976932);
АО «Завод «Метеор» (ИНН 3435000717);
АО «Загорский оптико-механический завод» (ИНН 5042010793);
ОАО «Ижевский машиностроительный завод» (ИНН 1826001070);
ПАО «Конструкторское бюро по ремонтным мастерским и автофургонам» (ИНН 2125005576);
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (ИНН 7703695246);
АО «Московский машиностроительный экспериментальный завод - композиционные технологии» (ИНН 7714303050);
АО «Научно-производственное предприятие «Контакт» (ИНН 6453097665);
АО «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» (ИНН 6662054224);
ОАО «Ново-Вятка» (ИНН 4345029946);
ОАО «Октава» (ИНН 7107033763);
ОАО «Радиозавод» (ИНН 5835049799);
ОАО «Ковровский электромеханический завод» (ИНН 3305004421);
ОАО «РТ-Логистика» (ИНН 7708697381);
АО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» (ИНН 6726009364);
ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование» (ИНН 7704730687);
ОАО «Томское производственное объединение «Контур» (ИНН 7017080945);
ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» (ИНН 5013057525);
АО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» (ИНН 7328049049);
ОАО «Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения» (ИНН 5048082120);
ОАО «РТ-АВТО» (ИНН 7709851082);
ООО «РТ-Экспо» (ИНН 7717668394);
ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование» (ИНН 7705913563);
ЗАО «РТ-Охрана» (ИНН 7704759968);
ООО «РТ-Энергоэффективность» (ИНН 7729663922);
ОАО «Котласский электромеханический завод» (ИНН 2904021840);
ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН 7705422452);
ООО «РТ-Интеллектэкспорт» (ИНН 7717551100);
АО «Вольский механический завод» (ИНН 6441019849);
АО «Швабе - Оборона и Защита» (ИНН 5402534361);
ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника» (ЦНИИ «Электроника»)» (ИНН 7729033871);
ОАО «Концерн «Калашников» (ИНН 1832090230);
АО «Муромский приборостроительный завод» (ИНН 3334017070);
ОАО «Рособоронэкспорт» (ИНН 7718852163);
ОАО «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ИНН 7449044990);
АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (ИНН 7452033815);
ЗАО «Сатурн-авто» (ИНН 5504108027);
ОАО «Федеральный научно-производственных центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (ИНН 5042120394);
ОАО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (ИНН 1648032420);
ОАО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» (ИНН 278179819);
ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (ИНН 275074279);
АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент» (ИНН 6163111477);
АО «Научно-производственное объединение «Квант» (ИНН 5321151441);
АО «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого» (ИНН 5503229082);
АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ИНН 4027106731);
ОАО «Соликамский завод «Урал» (ИНН 5919015877);
АО «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий» (ИНН 5031099373);
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (ИНН 7105514574);
АО «Брянский электромеханический завод» (ИНН 3255517577);
ОАО «Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» (ИНН 5052022886);
АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ИНН 5022039177);
ОАО «Тулаточмаш» (ИНН 7106002829);
ООО «Аэроэкспресс» (ИНН 5047066172);
АО «Щегловский вал» (ИНН 7105026111);
ОАО «Автовазтранс» (ИНН 6320005552);
АО «Технологии Безопасности» (ИНН 7704833788);
ОАО «ПРОМПОСТАВКА» (ИНН 5046057591);
ОАО «Научно-производственное предприятие «Дельта» (ИНН 7743867685);
ОАО «Ижевский механический завод» (ИНН 1841030037);
ОАО «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского» (ИНН 7726722129);
ОАО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (ИНН 275076276);
ООО «Промышленный холдинг «Автокомпоненты» (ИНН 7731569966);
АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ИНН 7718016666);
ПАО «Казанский вертолетный завод» (ИНН 1656002652);
ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ИНН 2501002394);
АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (ИНН 5045001885);
АО «Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские моторы» (ИНН 5948017501);
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ИНН 0273008320);
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (ИНН 6319033379);
ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» (ИНН 7610052644);
ОАО «Пермский моторный завод» (ИНН 5904007312);
ОАО «РТ-Энергоэффективность» (ИНН 7729663922);
ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (ИНН 4705036363);
ООО «Русское стрелковое оружие» (ИНН 5012083843);
АО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма» (ИНН 6230005886);
АО «Рязанский завод металлокерамических приборов (ИНН 6230006400);
АО «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» (ИНН 7810196298);
ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» (ИНН 3305016642);
ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» (ИНН 5042047539);
АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ИНН 5026000300);
ОАО «Машиностроительное производственное объединение имени И.Румянцева» (ИНН 7714081921);
ООО «Хим-Трейд» (ИНН 7728767622);
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (ИНН 7303005071);
ОАО «Альметьевский завод ''Радиоприбор'' (ИНН 1644018390);
АО «Концерн «Созвездие» (ИНН 3666127502);
ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (ИНН 6731017748);
ПАО «Новосибирский институт программных средств» (ИНН 5408106323);
АО «Автокомпоненты и оборудование» (ИНН 7813158653);
ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (ИНН 4340000830);
ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (ИНН 1831020840);
ОАО «Всероссийский институт легких сплавов (ИНН 7731008209);
ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод» (ИНН 547003781);
ОАО «Московский завод «Пневмоинструмент» (ИНН 7714031737);
ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (ИНН 6666003380);
ОАО «Автодизель (Ярославский моторный завод)» (ИНН 7601000640);
ОАО «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 7611000399);
ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ИНН 5026000300);
ОАО «Орский машиностроительный завод» (ИНН 5613000880);
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» (ИНН 1650066410);
АО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» (ИНН 1653019048);
ООО «КАМАЗэнергоремонт» (ИНН 1650076400);
ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» (ИНН 7709910281);
АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» (ИНН 7709035101);
Единоличное ООО «КАМАЗ-БАЛКАН» (Болгария);
КАМАЗ Моторз Лимитед (Индия);
ООО «Интермодальная транспортировка-КАМАЗ» (ИНН 7709506248);
ООО «Центр обслуживания бизнеса» (ИНН 1647010390);
ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650120642);
ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» (ИНН 1650280540);
ООО «КАМАЗ-Энерго» (ИНН 1650157635);
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (Казахстан);
ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ИНН 0269008334);
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650130591);
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (ИНН 2635002815);
ОАО «НЕФАЗ» (ИНН 0264004103);
ЗАО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 2330025470);
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ИНН 1650222771);
Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский Автоцентр КАМАЗ» (ИНН 6453004854);
ООО «КАМАЗжилбыт» (ИНН 1650297664);
Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмолинский автоцентр «КАМАЗ» (Казахстан);
Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Актауский «Автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);
Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский автоцентр «Камаз» (Казахстан);
Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинский Автоцентр «Камаз» (Казахстан);
Совместное Российско-казахстанское предприятие Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский Автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);
Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайский автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);
Товарищество с ограниченной ответственностью совместное Российско-Казахстанское предприятие «Уральский Автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);
Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорский автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);
ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (ИНН 1650145238);
Частная акционерная компания «МИКАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Австрия);
ООО «Склад ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ» (ИНН 1650067519);
ООО «Промжелдортранс-Сервис» (ИНН 1664000514);
Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая компания КАМАЗ» (Казахстан);
ЗАО «СпецАвтоЦентр КАМАЗ» (ИНН 6321084973);
ООО «КАМАЗ – Нью Технолоджис» (ИНН 1650217348);
ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» (ИНН 1650175602);
ООО «Саранский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 1327016473);
ООО «Ставропольский автоцентр КамАЗ» (ИНН 2635003181);
ООО «Брестский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 200126784);
ООО «Витебский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 300082446);
ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 4205072941);
АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (ИНН 1650120258);
ООО «АВТОЦЕНТР КАМАЗ» (ИНН 120000792);
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (ИНН 1650297657);
ООО «АрбаКам-Идель-сервис» (ИНН 1648015954);
ООО «Логикам» (ИНН 1650131891);
ОАО «Прессово-рамный завод КАМАЗ» (ИНН 1650291380);
АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (ИНН 1655319199);
ООО «КРАН центр «КАМАЗ» (ИНН 1650252110);
АО «Промышленные активы» (ИНН 1650291408);
ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» (ИНН 1650307217);
АО «Кузнечный завод КАМАЗ» (ИНН 1650310812);
ООО «ЭнБиСи Аэро» (ИНН 7704323201);
ООО «Склад временного хранения «Бегишево» (ИНН 1639051917);
ООО «Ставропольский краевой индустриальный парк «Мастер» (ИНН 2635216158);
ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 5906009273);
Даймлер КАМАЗ Трак Восток Холдинг ГмбХ (Австрия);
ООО «ЦФ КАМА» (ИНН 1650126122);
ЗАО «КАММИНЗ КАМА» (ИНН 1650142011);
ООО «Кнорр – Бремзе КАМА» системы для коммерческих транспортных средств» (ИНН 1650168235);
ООО «Федерал – Могул Набережные Челны» (ИНН 1650168242);
АО «КАМА Автороботы» (ИНН 1650291398);
ООО «КАМАЗ-Марко» (ИНН 1650238806);
ЗАО «КАМАЗ АРМЕНИЯ» (Армения);
ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН» (ИНН 1650217355);
ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 4909074631);
ООО «Сура» (ИНН 1655071283);
ОАО «Генерирующая компания» (ИНН 1657036630);
ОАО «Татспиртпром» (ИНН 1681000049);
ОАО «Сетевая компания» (ИНН 1655049111);
ОАО «Татэнерго» (ИНН 1681000017);
ОАО «Татэнергосбыт» (ИНН 1657082308).
18.2. Договоров займа в рамках системы КЭШ пулинг между ПАО «КАМАЗ», в которых ПАО «КАМАЗ» является заемщиком, и следующими юридическими лицами, в которых они являются контрагентом в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах, с предельной суммой (вкл. НДС) каждой из таких сделок, не более 10% балансовой стоимости активов ПАО «КАМАЗ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки:
ООО «Промжелдортранс-Сервис» (ИНН 1664000514);
ООО «КАМАЗ-Энерго» (ИНН 1650157635);
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650130591);
ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» (ИНН 1650175602);
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (ИНН 1650297657);
ООО «Интермодальная транспортировка-КАМАЗ» (ИНН 7709506248);
ООО «КАМАЗэнергоремонт» (ИНН 1650076400);
ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» (ИНН 1650280540);
АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (ИНН 1650120258);
ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650120642);
ООО «КАМАЗжилбыт» (ИНН 1650297664);
ООО «Логикам» (ИНН 1650131891);
ООО «Склад ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ» (ИНН 1650067519);
ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (ИНН 1650145238);
ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» (ИНН 1650307217);
ООО «АрбаКам-Идель-сервис» (ИНН 1648015954);
ООО «Центр обслуживания бизнеса» (ИНН 1647010390);
ООО «КАМАЗ – Нью Технолоджис» (ИНН 1650217348);
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ИНН 1650222771).
Итоги голосования:
«ЗА» – 167 008 264 голосов.
«ПРОТИВ» – 173 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 106 101 032 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2016 года, протокол № 39.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор ________________ Ж.Е. Халиуллина
(подпись)
Дата 27 июня 2016 года М.П.
Русский (РФ) 