ПАО "Калужская сбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2016г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 57 204 704 голосов, что составило 86,3069% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчёт о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
Голосовали:
«За» – 57 204 704 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
По вопросу 2.
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год:
Показатель Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 22 358
Распределить на:
Фонд накопления 22 358
2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.
Голосовали:
«За» – 57 204 704 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Бунякин Максим Николаевич
3. Елов Андрей Альфредович
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«За»
1. Аханов Дмитрий Сергеевич 57 204 604
2. Бунякин Максим Николаевич 57 204 604
3. Елов Андрей Альфредович 57 204 604
4. Гарсо Ирина Николаевна 0
5. Голованова Ирина Вячеславовна 0
6. Федюкин Владимир Анатольевич 57 204 604
7. Яшанин Анатолий Николаевич 57 204 604
«Против» всех кандидатов 500
«Воздержался» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
По вопросу 4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Васькина Ирина Ивановна
3. Кулиева Людмила Александровна
4. Косова Ирина Владимировна
5. Мачтакова Мария Алексеевна
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Васькина Ирина Ивановна 57 204 604 99,9998 100 0.0002 0 0.0000 0 0.0000
2. Кулиева Людмила Александровна 57 204 604 99,9998 100 0.0002 0 0.0000 0 0.0000
3. Косова Ирина Владимировна 57 204 604 99,9998 100 0.0002 0 0.0000 0 0.0000
4. Мачтакова Мария Алексеевна 57 204 604 99,9998 100 0.0002 0 0.0000 0 0.0000
5. Ураева Вера Дмитриевна 0 0.0000 57204704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. Абрамова Татьяна Валентиновна 57 204 604 99,9998 100 0.0002 0 0.0000 0 0.0000
7. Зуева Юлия Андреевна 0 0.0000 57204704 100.0000
Не голосовали: 0
По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
Голосовали:
«За» – 57 204 604 голосов, или 99,9998 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 100 голосов, или 0,0002 % от принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2016г., протокол № 25.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин
(подпись)
3.2. «01» июня 2016 г.
Русский (РФ) 